Güney Kıbrıs’ta, Limasol’da, kimliği belirsiz bir kişi tarafından soyulduğuna dair Polis’e şikâyet yaptıktan sonra tutuklanan Ukraynalı kadının soruşturulmasına devam ediliyor. Kadın, çalınan çantası içinde 420 bin euro olduğunu bildirmişti.

Gümrüğe 'ev kredisi'; Polis'e 'kişisel tasarruf' dedi

31 yaşındaki Ukraynalının, 420.000 euronun Kıbrıs'ta bir konut satın almak için aldığı bir kredi olduğunu Gümrük Departmanı’na bildirdiği tespit edilmiş, ancak şikâyetçinin polis müfettişlerine farklı bir ifade verdiği ve paranın kişisel tasarruflarından geldiğini beyan ettiği belirlenmişti. 

Ukraynalı kadına, cumartesi günü çıkarıldığı Lefkoşa Bölge Mahkemesi'nde kara para aklama suçlaması getirilerek, aleyhine 5 gün tutuklu kalması emri verilmişti.

Kadının Kıbrıs Rum Gümrük Departmanı'na 8 ayda 6 milyon euroya varan büyük meblağlar beyan ettiği ileri sürüldü

İlk polis incelemelerinde Ukraynalının sekiz aylık bir süre içinde, Ağustos 2023’den Mart 2024’e kadar Larnaka ve Baf havalimanlarından Kıbrıs'a geldiği ve Gümrük Departmanı çalışanlarına toplamda altı milyon euroya varan büyük meblağlar beyan ettiği ileri sürülmüştü.

Kıbrıs Rum basını, kara paranın Avrupa Birliği üye ülkeleri aracılığıyla para ticareti yapan en az iki kanal üzerinden Kıbrıs’a geldiğini ve bu kanalların birinde Ukrayna kökenli kişilerin para taşıdığını yazdı. 

Fileleftheros gazetesi, bu meblağların transferi için izlenen rotanın, transit istasyon olarak Orta Avrupa'daki bir ülkeden geçtiğini ileri sürdü.

Güney Kıbrıs yasal mevzuatına göre, nakit, altın, kıymetli menkul kıymetler, ön ödemeli kartlar da dahil üzerinde 10 bin euro ve üzerinde "likit varlık" taşıyan her yolcunun, Gümrük Departmanı’na üzerindekileri beyan etmesi gerekiyor.

Kıbrıs Rum Polisi'nin Gümrük Departmanı’ndan, Kıbrıs'tan ayrılan veya Kıbrıs'a gelen 100.000 euro veya daha fazla miktarda taşıdığını beyan eden herhangi bir yolcuyu otomatikman kendisine bildirmesini istediği ortaya çıktı

Haberde, Eylül 2023'ten itibaren Kıbrıs Rum Polisi’nin Gümrük Departmanı’ndan, Kıbrıs'tan ayrılan veya Kıbrıs'a gelen 100.000 euro veya daha fazla miktarda taşıdığını beyan eden herhangi bir yolcuyu otomatikman kendisine bildirmesini talep ettiği kaydedildi.

Fileleftheros’un haberinde, Kıbrıs Rum Polisi'nin 2023'ten itibaren olay hakkında bilgi sahibi olduğunun, diğer devletlerin yetkilileri ile temas kurduğunun "söylendiği" belirtildi. 

Savcılık makamlarının, "beyinleri" tespit etmek ve ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla toplu bir operasyonundan "bahsedildiği" kaydedilen haberde, aslında, Kıbrıs Rum Polis Teşkilatı’nın olayın farkında olduğu ve geçen yıldan beri davayı takip ettiği ileri sürüldü.

Almanya'da tutuklunan ve Larnaka'ya gideceğini beyan eden bir başka Ukraynalının üzerinde 455 bin euro bulunmuştu

Geçen ocak ayında Almanya, Münih’te 66 yaşındaki bir Ukraynalının gümrük memurları tarafından tutuklandığı hatırlatılan haberde, Ukraynalının bagajında 50 euro ve 20 euro banknottan oluşan paketler halinde 455.000 euro olduğu tespit edildiğinde, söz konusu kişinin yanında yaklaşık 300 euro tutarında bir miktar olduğuna dair yalan beyanda bulunduğu ve Larnaka Havaalanı’na uçmaya hazırlandığına değinildi.

Girne'de Rus Mikhail Kamyshanov cinayeti ve bulunamayan paralar...

Haberde, Girne'de geçen kasım ayında Rus vatandaşı Mikhail Kamyshanov’un öldürülmesi ve Ukraynalı bir çiftle bir Rusun tutuklanması anımsatılarak, öldürülen Rus Kamyshanov’a ait, içinde çok büyük miktarda para olan çantadaki meblağın [40 bin Amerikan Doları, 12 bin 500 Sterlin ve 6 bin 500 Euro nakit] bulunamadığı vurgulandı.

Ayrıca, geçen haziran ayında Belçika pasaportu olan 28 yaşındaki bir kişi Baf Havaalanı’nda tutuklanmış ve Belçikalının beyan etmeden 161.520 euro taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Fileleftheros