Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye’de yürütülen fon soruşturmasında 141’i gerçek, 73’ü tüzel olmak üzere toplam 214 kişinin üç ayrı fondan 187 milyar 653 milyon TL haksız kazanç elde ettiğinin belirlendiğini açıkladı. En yüksek kazancın yaklaşık 90 milyar TL ile TERA fonlarından sağlandığı belirtilirken, soruşturmada 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç elde edenler ile tasfiye kararından hemen önce fonlardan çıkış yapan kişiler mercek altına alındı.

Akın Gürlek, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı almasının ardından yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bulguları açıkladı.

Sabah gazetesine konuşan Gürlek, soruşturma kapsamında üç ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon TL haksız kazanç elde edildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Gürlek’in verdiği bilgilere göre, söz konusu kazançları elde edenler arasında 141 gerçek kişi ve 73 tüzel kişi bulunuyor.

En yüksek kazanç TERA fonlarından

Adalet Bakanı Gürlek’in açıkladığı verilere göre, soruşturma kapsamında incelenen üç fon grubundan sağlanan kazançların dağılımı şöyle:

Gürlek, özellikle 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç sağlayan kişilerin tek tek belirlendiğini açıkladı.

Tasfiye kararından önce fonlardan çıkanlar incelemeye alındı

Soruşturmada yapay zekâ teknolojisinden de yararlanıldığını belirten Gürlek, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış yaparak çıkan kişilerin mercek altına alındığını söyledi.

Bu kişilerin soruşturma kapsamına dâhil edildiğini belirten Gürlek’in açıklamalarına göre, tasfiye kararından hemen önce gerçekleştirilen işlemler ayrıntılı biçimde inceleniyor.

Sabah gazetesinin aktardığına göre, incelemelerde söz konusu kişilerin önceden bilgi edinerek fonlardan çıkış yaptıkları tespit edildi.

187,6 milyar TL’nin iadesi için TMSF devrede

Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 tüzel kişinin listesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) gönderdi.

Toplam 214 gerçek ve tüzel kişinin üç ayrı fondan elde ettiği 187 milyar 653 milyon TL’nin gönüllü iade hesaplarına yatırılması istenecek. TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplarda toplanacak paralar, fon mağdurlarına aktarılacak.

Habere göre, TMSF listede yer alan kişilere paraların iadesi için resmî bildirim yapmaya başladı.

Gerçek kişiler 100,6 milyar, şirketler 86,9 milyar TL kazanç sağladı

Soruşturma dosyasına giren verilere göre, 141 gerçek kişinin toplam kazancı 100 milyar 676 milyon TL, 73 tüzel kişinin kazancı ise 86 milyar 977 milyon TL olarak hesaplandı.

TERA fonlarından 102 gerçek kişinin yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişinin ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç sağladığı belirlendi.

PUSULA fonlarında 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişinin yaklaşık 10 milyar TL kâr elde ettiği tespit edildi.

HEDEF fonlarında ise 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişinin yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç sağladığı açıklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek, özellikle 13-16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış yaparak çıkan kişilerin incelendiğini, bu kişilerin önceden edindikleri bilgiler doğrultusunda işlem yaptıklarının saptandığını açıkladı.

Soruşturmanın bu bulgular doğrultusunda genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Yedi şirketin 131 fonu tasfiyeye alındı

SPK, 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermişti.

Tasfiye kapsamına alınan fonlar TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait.

Fonların bir bölümünün temerrüde düştüğü belirtilirken, alım satım işlemlerine kapatılan fonların tasfiye sürecinin İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütüleceği açıklandı.

Tasfiye işlemlerinin altı ay sürmesi öngörülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şirket ve portföy yöneticilerinin yanı sıra eski bir Merkez Bankası başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu toplam 85 kişi tutuklu bulunuyor.

43 bin fon katılımcısının parası bankalara aktarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 8 Ekim’de yaptığı açıklamada, 43 bin fon katılımcısına ait paranın bankalara iade edildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da 17 yatırım fonuna ilişkin ödemelerin başladığını açıklamıştı.

Fonların tasfiyesi devam ederken, soruşturma kapsamında yüksek miktarda kazanç elde eden kişiler ile tasfiye kararından önce satış yapanların işlemlerine yönelik incelemeler sürüyor.

Kaynak: Sabah