Türkiye'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması ile Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Atlas Portföy'ün sahibi Nusret Altınbaş'ın fon soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Altınbaş Holding'in ortağı Sofu Altınbaş hakkında, Sarıgül ailesine yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı. Savcılık, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ile iş insanları İbrahim Avcı ve Ramazan Argün'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

Hâkimlik, üç şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

100 milyon avroluk para transferi ve 1 milyar avroluk fon iddiası

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı yönündeki iddiaları üzerine başlatıldı.

Müştekiler, paraların yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığını ve suçtan elde edilen gelirlere yasal görünüm kazandırıldığını ileri sürdü.

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, 80 milyon avro tutarında sözleşmeler düzenlendi, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildi ve 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuz kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılması vadedildi.

Ayrıca 1,5 milyon avro tutarında bir tekne satışının gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Söz konusu tutarlar müştekilerin iddialarına dayanırken, para hareketlerinin niteliği ve suç teşkil edip etmediği soruşturma kapsamında inceleniyor.

Nusret Altınbaş ve SPK eski Daire Başkanı Erman Çete fon soruşturmasından tutuklanmıştı

Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Nusret Altınbaş, yetkililere teslim olmasının ardından savcılıkta ifade vermiş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Altınbaş'ın tutuklanmasına karar verilmişti.

Nusret Altınbaş'ın kardeşi İnan Altınbaş da gözaltına alınırken, ailenin diğer fertlerinin mal varlıklarına yönelik dondurma tedbirleri uygulanmıştı. 

Soruşturmada gözaltına alınan SPK eski Daire Başkanı Erman Çete'nin de savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmasına karar verilmişti. Çete'nin mal varlığına tedbir uygulanmasının da talep edildiği bildirilmişti.

Kaynak: Sözcü