Türkiye’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve 40 milyon dolarlık kripto paraya el konulduğunu açıkladı.

Başsavcılık’tan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

Bu yolla 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net zaman içinde toplam 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen bugünkü değeri 40 milyon dolar civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geçen ağustos ayında yapılan bir diğer açıklamada, paraların transfer edildiği cüzdanlardan birinin Halil Cahit/Halil Djahit isimli Ambassadour Hotel Girne Merkez ikâmetli kişiye ait olduğu ve bu kişinin de yasadışı bahis işi yaptığı bilinen ve geçen şubat ayında Kıbrıs’ta düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Halil Falyalı olduğu tespit edildiği duyurulmuştu. 

Falyalı’nın Binance Global isimli kripto borsasındaki hesaplarından eşi Özge Taşker, koruma müdürü Hakan Atıcı, Vebitcoin isimli kripto varlık borsası sorumlusu Aykut Aydoğan ve 8 farklı kişi ile kripto varlık transferi yaptığı aktarılmış ve bu hesaplara tedbir kararı konmuştu.

Bu çerçevede 218 kişinin kripto varlık transferi gerçekleştirdiği 3 bin 498 farklı cüzdan adresinin, Halil Falyalı ve ilişkili olduğu diğer kişilerin cüzdanlarına toplam 666,43 BTC ve 14 milyon 500 bin dolar, yani yaklaşık 40 milyon dolar transfer edildiğinin belirlendiği açıklanmıştı.

Transferlerin toplamı 334 milyon dolar

MASAK’ın 128 bin 216 kişinin ödeme kuruluşlarındaki hesabını incelediği ve buradan bin 535 kişinin hesabına ulaşıldığı ifade edilerek, bu hesaplar üzerinden yapılan araştırmada da 218 farklı kişiye ait 223 farklı kripto borsa hesabının tespit edildiği belirtilmişti. 

Yapılan incelemede, bu hesaplardan toplamda yaklaşık 2 Milyar 500 Milyon TL'nin kripto borsalara aktarıldığı, 223 hesaptan toplam 2 bin 973 BTC (kripto varlık) ve 194 milyon 250 bin 970 USDT (ABD dolarının sanal ve sabit fiyatlı kripto versiyonu), yani yaklaşık 334 milyon 263 bin 970 dolarlık kripto varlığın cüzdanlara transfer edildiği belirlenmişti.

Kaynak: T-24

Mikro-Makro’nun Bilgi Notu:

Burada bahsi geçen tutarların, belirli bir zaman içerisinde yapıldığından, bugünkü değerleri ile değil, işlem yapıldığı andaki değerleri ile raporlandığını öngörebilir. 

Dolar/TL ve BTC’nin piyasa değerleri işlem yapıldığı tarihlerde ve bugün farklı olduğu için haberlerdeki “toplamda 2 milyar 500 milyon TL’lik işlem” ve “40 milyon dolar değerindeki kripto varlık” tutarları, BTC ve dolara endeksli USDT'deki bu değişim değerleri hesaplanarak elde edilmiş olmalıdır.