İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında şüphelilerin SPK’nın tasfiye süreçleri öncesinde hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki finans kuruluşlarına aktardığı yönündeki tespitler üzerine harekete geçti. Savcılık, üç şüphelinin Ocak 2025’ten bu yana gerçekleştirdiği hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak incelenmesini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında, hisse senedi transferlerine yönelik geriye dönük inceleme başlatıldı.

Karar gazetesinin haberine göre soruşturma kapsamında, şüphelilerin ellerinde bulunan hisse senetlerini üçüncü kişilerin hesaplarına ve yurt dışındaki finans kuruluşlarına aktardıkları yönündeki tespitler üzerine bankalar ve aracı kurumlardan ayrıntılı işlem kayıtları talep edildi.

Tasfiye öncesindeki hisse hareketleri incelenecek

Soruşturma birimlerinin elde ettiği bulgulara göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) belirli fonlara ilişkin tasfiye kararlarından önce şüphelilerin hesaplarında bulunan hisse senetlerinde olağandışı hareketlilik yaşandı.

Hisselerin yazılı ve sözlü talimatlarla, virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı; transfer yapılan kuruluşlar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirlendi.

Savcılık, tasfiye kararları öncesindeki bu işlemlerin geriye dönük olarak incelenmesini istedi.

Üç şüphelinin Ocak 2025’ten bu yana işlemleri istendi

Başsavcılığın 5 Ekim 2026 tarihli müzekkeresi Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'na gönderildi.

Müzekkerede şüpheliler Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın Ocak 2025’ten bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm portföy hareketlerinin dökümünün soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edildi.

Savcılık; hesaplarda bulunan hisse senetlerinin isim ve miktarlarının, hisselerin transferine ilişkin yazılı ve sözlü talimatların, virman tarihlerinin ve transfer rotalarının belirlenmesini istedi.

Hisselerin gönderildiği hesapların numaraları ile bu hesapların sahiplerine ilişkin açık kimlik ve tüzel kişilik bilgilerinin de dosyaya sunulması talep edildi.

Şüpheliler kim, hangi şirketlerle bağlantılı?

Soruşturmada hisse hareketleri incelenen üç isimden Serdar Turhan, Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pusula Portföy’ün kurucusu. Turhan, savcılık ifadesinde Pusula Portföy’ün yönetimini daha sonra Muhammed Yarız ve yeni yönetime devrettiğini belirtti.

Muhammed Yarız, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Yarız aynı zamanda Gündoğdu Gıda’nın yüzde 15,81 oranında doğrudan ortağı.

Hakkındaki haberlerde “iş insanı” olarak tanımlanan Şaban Serkan İlaldı’nın ise Pusula Yatırım hesabındaki Batısöke Çimento (BTCIM) hisselerini Yapı Kredi Yatırım’daki kişisel hesabına aktardığı işlem de savcılığın incelemesi kapsamında bulunuyor.

Yurt dışına yapılan virmanlara özel inceleme

Savcılığın incelemesinde yurt dışına gerçekleştirilen hisse transferleri ayrıca ele alınacak.

Şüphelilere ait hisselerin yabancı aracı kurumlara veya bankalara virmanlandığının belirlenmesi halinde, ilgili yabancı finans kuruluşlarına ilişkin işlem ve transfer kayıtlarının da adli makamlara ulaştırılması istendi.

İnceleme ile hangi hisse senedinden ne kadar transfer edildiği, işlemin hangi talimata dayanılarak gerçekleştirildiği ve varlıkların hangi yabancı finans kuruluşuna gönderildiğinin belirlenmesi hedefleniyor.

Kayıtlar mal varlığı tedbirlerine esas oluşturacak

Bankalar ve aracı kurumlardan gelecek verilerin, soruşturma kapsamında uygulanabilecek mal varlığı tedbirleri ve el koyma işlemlerine esas oluşturacağı belirtildi.

İncelemeyle hisselerin başka gerçek veya tüzel kişilerin üzerine geçirilerek muvazaalı işlemler yapılıp yapılmadığının ve yurt dışına aktarılan varlıkların boyutunun ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Kaynak: Karar