Türkiye’de BankPozitif ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltına alındı. Flash TV, BankPozitif, PayFix Ödeme Kuruluşu'nun arasında bulunduğu çok sayıda şirkete ise el kondu. Finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu düşünülen el koyma işleminin yapıldığı soruşturma kapsamında 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ‘yasa dışı bahis’, ‘suç işlemek adına örgüt kurma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçları kapsamında yürütülen bir soruşturma kapsamında Erkan Kork’un, 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine Troyin Bilişim isimli şirket ile girdiği ve yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunduğu, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden haksız kazanç elde ettiği ve suçtan elde ettiği gelirler ile örgütsel bir sistem kurarak PayFix isimli ödeme kuruluşunu kurduğu tespit edildiği ve örgütün lideri olduğu belirtildi.
PayFix yasa dışı bahis için kuruldu iddiası: PayFix çok sayıda yurt dışı merkezli sanal bahis sitesinin Türkiye içerisinde faaliyet göstermesine imkân sağlıyordu
Soruşturma sürecinde yapılan inceleme ve araştırmaların ardından yapılan yazılımlar ile yasa dışı bahis baronlarının panel olarak adlandırdığı domainlerin PayFix isimli firmanın yazılım sistemine entegre edilerek, çok sayıda yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin ülke içerisinde faaliyet gösterilmesine imkan sağlandığı, bu altyapıyı kullanarak, yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verildiği, üçüncü şahıslar adına sahte PayFix hesap cüzdanları oluşturarak hesaplar açtıkları ve bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırmak suretiyle maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildi.
49 milyon para transfer işlemi yapıldı
MASAK (Maliye ve Hazine Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu) Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporlarında ilgili ödeme kuruluşunun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesinin tespit edildiği, bu kümelere ait tespit edilen toplam 211 bin 109 hesabın 855'inin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğünün tespit edildiği ifade edildi.
Edinilen bilgilere göre, analiz konusu kişilerin hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına toplam 4 milyar 223 milyon 399 bin 614,26 TL'nin gönderildiği, IP adresleri üzerinden yapılan detay incelemelerde 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 adet PayFix cüzdan hesabından bahis işlemlerine ilişkin olarak toplam 49 milyon 671 bin 178 adet para transfer işlemi yapıldığının tespit edildi.
Soruşturma sürecinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yönünden yapılan araştırma neticesinde şüphelilerin PayFix isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve ülke çapında finansal hayata direkt etki edebilecek banka ve firmalar olan BankPozitif’i satın aldıkları, Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. isimli birçok ticari şirketi ya kurarak ya da devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği ifade edildi.
23 şirkete el kondu
Şüpheliler yönünden soruşturma işlemlerinin tamamlandığı belirtilirken, 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildiği, örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında 49 şüpheli gözaltına alındı. Geri kalan 10 kişiye ilişkin adli süreç devam ediyor.
Fotoğraf: Dünya gazetesi
Erkan Kork kimdir?
Erkan Kork 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatının büyük bölümünü yurt dışında tamamlayan Erkan Kork ilk ve orta öğrenimini Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde, lise eğitimini ise Dubai’de gördü. Daha sonra Paris Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Erkan Kork, maliye, proje yönetimi, küresel ekonomi, girişimcilik ve gelir yönetimi gibi alanlarda çeşitli eğitimler aldı.
2021 yılında CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE ve CSX-P sertifikalarını alarak bilgi güvenliği ve dijital dönüşüm alanlarında yetkinlik kazandı. Aynı yıl BMI Business School’dan Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifikası’nı aldı. 2022’de işletme yönetimi alanında yüksek lisans yaptı ve 2024’te Conley Üniversitesi’nde işletme yönetimi ekonomisi alanında doktorasını tamamladı. Röportajlarında kendisinin 'Dr. Erkan Kork' anılmasını istediği görülüyor.
Erkan Kork, kariyerinin başlangıcında ailesine ait şirketlerde yöneticilik yaptı. Daha sonra finans ve teknoloji sektörlerine odaklanarak uluslararası arenada faaliyet göstermeye başladı. 2019 yılında PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. 2023’te ise BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı. Aynı zamanda Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak sektörde aktif bir rol üstlendi.
Dubai merkezli Wordfix Teknoloji LCC’nin de kurucusu olan Kork, Katar, Dubai ve diğer Orta Doğu ülkelerinde teknoloji ve finans alanında faaliyet gösteriyor. Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerine hakim olan Kork, özellikle Orta Doğu’da ekonomi ve finans ilişkileri konusunda uzmanlık kazanmış isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
Erhan Kork’un Yönetim Kurulu Başkan'ı olduğu BankPozitif, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde 1 milyar 413 milyon TL aktif büyüklüğe ulaştı.
Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin PayFix Ödeme Kuruluşu’nun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdiği iddia edildi. 3'üncü şahıslar adına sahte PayFix hesapları açılarak, bahisten elde edilen gelirler bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırılıp maskelendi.
BankPozitif yasa dışı bahis parasıyla mı alındı?
Erkan Kork'un arasında bulunduğu şüphelilerin, birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek PayFix Ödeme Kuruluşu’nu yönettikleri öne sürüldü. Suçtan elde edilen gelirle BankPozitif'ı satın aldıkları belirtilen soruşturma dosyasında daha sonra Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. şirketleri gibi birçok ticari şirket kurdukları iddia edildi. Ayrıca birçok şirketi de devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri ileri sürüldü.
Yorumunuz