Uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşu Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), Hollanda, Belarus, Ermenistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Malta’daki gazetecilik kuruluşu ortakları ile birlikte, öldürülen Kıbrıs Türk işadamı Halil Falyalı’nın ‘küresel sanal bahis imparatorluğu’nun yasa dışı faaliyetlerini deşifre etti.
OCCRP’nin Falyalı ile ilgili yaptığı üç haber, uzunca bir süre Falyalı’nın finansını yöneten ve Hollanda’da 2023 yılında tutuklanan Cemil Önal’la gazetecilerin, 2024 yılının Ağustos ayından itibaren yaptıkları görüşmelere, 20 saatten fazla ifşaat kayıtlarında verdiği bilgilere ve bu bilgilerin araştırılarak elde edilen kanıtlara dayanıyor.
Cemil Önal, Türkiye’nin talebi üzerine çıkarılan ve kendisini “Falyalı’nın para ve finansından sorumlu kişi” olarak tanımlayan bir İnterpol emriyle Aralık 2023’te Hollanda’da tutuklandı. İnterpol emrinde, Cemil Önal’ın Falyalı cinayetinin “beyinlerinden biri” olduğu iddia edildi. Önal hayati tehlikesi bulunduğunu söyledi ve Türkiye’ye iade edilmemek için mücadele ettiğini ileri sürdü.
Hollanda’da tutulduğu hapishaneden OCCRP’ye konuşan Önal, Falyalı’nın ölümünde bir rolü olmadığını, güçlü kişilere yapılan yasa dışı ödemeler hakkında bildiklerinden dolayı hedef alındığını öne sürdü.
Falyalı’nın finansçısı Cemil Önal, OCCRP’ye yasa dışı bahis organizasyonunun her ay en az 80 milyon dolarlık bir gelir getirdiğini söyledi.
“Türkiye ve kuzey Kıbrıs’taki kamu görevlilerine yapılan aylık yaklaşık 15 milyon dolarlık ‘sponsorluk’ ödemelerini kendisinin yaptığını iddia etti”
Önal, Türkiye ve kuzey Kıbrıs’taki kamu görevlilerine yapılan aylık yaklaşık 15 milyon dolarlık “sponsorluk” ödemelerini kendisinin ayarladığını iddia etti. Bu ödemelerin çoğunun nakit olarak teslim edildiğini, bazı transferlerin ise “kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla ayarlandığı”nı ileri süren Önal, ödemelerin izinin sürülmesinin zor olduğunu belirtti.
Önal, “Türkiye’de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’ndeki (AKP) ve kuzey Kıbrıs’ta UBP’deki yetkililere yapılan ödemeler sayesinde operasyonların denetim ve incelemelerden muaf kaldığı”nı ileri sürdü. OCCRP iki siyasal partinin de iddia ile ilgili sorularına yanıt vermediğini bildirdi.
2022 MASAK raporunda, grubun “suç gelirlerini” aktarmak için kullandığı yaklaşık 100 kripto para cüzdanı bulunduğu bilgisinden hareket eden gazeteciler, blockchain kayıtlarını kullanarak bu cüzdanlara 2018’den bu yana 1,4 milyar dolardan fazla aktarıldığını tespit etti.
Ancak Önal’a göre bu cüzdanlar, grubun gerçekte kullandığı kripto para cüzdanlarının sadece bir kısmını oluşturuyordu. Ayrıca, parayı dünya çapında bir yerden bir yere aktarmak için binlerce banka, kredi kartı ve sanal ödeme hesabı da dahil olmak üzere başka yollar da kullanılıyordu. MASAK raporunda, grubun yalnızca Türkiye’de 1.500’den fazla banka hesabı kullandığı belirtiliyor.
“Dubai’de, Falyalı’nın dul eşine ait 60 milyon doların üzerinde değere sahip mülkler bulundu”
Gazeteciler, Önal’ın devam eden operasyonlar için önemli bir üs olduğunu iddia ettiği Dubai’de, Falyalı’nın dul eşine ait 60 milyon doların üzerinde değere sahip mülkler buldu. Önal’ın mevcut operasyonlar için önemli bir üs olarak tanımladığı Dubai’deki sızdırılmış mülk kayıtlarını ve diğer verileri kullanan muhabirler, 2024’te hazırlanan iddianamede suçlananlar arasında yer alan Falyalı’nın dul eşi Özge Taşker Falyalı’ya ait onlarca milyon dolar değerinde mülk tespit etti. Özge Falyalı gelirin kaynağıyla ilgili sorulara yanıt vermedi.
Falyalı’nın yasal faaliyetleri, 2013 yılında kaydı yapılan Larsen Technologies Ltd. adlı bir şirket altında yürütülüyordu.
Kıbrıslı Türk yetkililer, "Falyalı'nın reşit olmayan çocuklarına ait olduğu" ileri sürülen Larsen’e 2017 yılında kuzey Kıbrıs’ta faaliyet göstermesi için bir bahis lisansı verdi. Şirket, BetCyp markası altında bet ofisleri açtı ve aynı adı taşıyan bir web sitesi olan BetCyp.com’u kaydettirdi.
“Larsen Technologies Ltd. şemsiyemizdi. Yani, polis baskını, maliye baskını veya herhangi başka bir şey durumunda legal bir firma adı altındaydık”
Ancak Önal’a göre Larsen bir paravandı.
Önal, “O bizim şemsiyemizdi. Yani, polis baskını, maliye baskını veya herhangi başka bir şey durumunda legal bir firma adı altındaydık” diye açıkladı. Şirket kayıtlarına göre Larsen 2016 ile 2020 yılları arasında Önal’ı resmi olarak istihdam etti.
OCCRP tarafından elde edilen web sitesi alan adı kayıtları, şirketin gerçekten de yasa dışı kumarla bağlantılı olabileceğini gösteriyor: Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından kara listeye alınmış olan onlarca bahis sitesi kaydedilirken, BetCyp.com’u kaydetmek için aynı e-posta adresi kullanıldı. Site ayrıca, kara listedeki düzinelerce site ile birlikte Filipinler merkezli bir sunucuyu kullanıyor.
Tıpkı yasal bahis siteleri gibi, bu lisanssız siteler de hedef kitlenin diline göre kişiselleştirilmiş ve göz alıcı grafikler içeren canlı casino oyunları, dijital slot makineleri ve spor bahisleri sunuyor.
Oyuncular kredi kartı ve kripto para ile veya çeşitli sanal ödeme platformları aracılığıyla ödeme yapabiliyorlar. Agresif reklam kampanyaları ve cömert bonuslarla cezbedilen oyuncular, ülkelerinde lisansı veya düzenlemesi olmayan bir platformda bahis oynadıklarını fark bile etmeyebiliyorlar.
OCCRP tarafından tespit edilen web sitelerinin arkasındaki şirketler, çoğunlukla Curacao’dan bahis lisansı sahibi olduklarını gösteriyor. Karayipler’deki bu ada ülkesi, yıllarca birkaç yerel lisanslı şirketin yurtdışındaki operatörlere “alt lisanslar” vermesine olanak tanımış ve dolayısıyla, Curacao lisanslı operatörlerin, faaliyet gösterdikleri ülkelerde herhangi bir denetim veya hak sahibi olmadan küresel olarak çoğalmasına yol açmıştı.
Önal, yerel lisans kurallarını ihlal ettikleri için kapatılan sitelerin yedeklerinin, GoDaddy gibi web barındırma hizmetlerinden satın alınan ardışık alan adları kullanılarak hızla etkin hale getirildiğini söylüyor. GoDaddy ise yorum taleplerine yanıt vermedi.
Önal, Larsen kurulmadan bir yıl önce tescil edilen BeteBet üzerinden örnek verdi. Site 2017’de Türkiye, 2019’da Kıbrıs Cumhuriyeti ve 2021’de Letonya tarafından kara listeye alındı. Sitenin alan adı geçmişinin 2019’a kadar sahibini gizli tuttuğu bildirildi. Bu tarihten itibaren ise, site, Curacao’daki bir şirket olan Total Gaming Solutions B.V. tarafından kaydedilmiş görünüyor. Total Gaming Solutions B.V., İbrahim Tokkan isimli bir kişi tarafından 500’den fazla siteyi tescil etmek için kullanıldı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de hazırlanan iddianamede yer alan ifadelerde, BeteBet’in adı geçiyor. İddianamede, Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı için çalışan Tokkan, söz konusu suç örgütünün liderlerinden biri olarak tanımlanıyor. Tokkan ve Hüsnü Falyalı yorum taleplerine yanıt vermedi.
Önal OCCRP’ye “Ola ki birisi şikaâyet etti, [ve BeteBet web sitesi] kapandı. Bir anda, 16 saniye sonra BeteBet2 devreye girer. Bunlar zaten çok ucuz” diye anlattı.
"Falyalı’nın reşit olmayan çocuklarına ait şirketi Larsen, Malta, Belarus ve Kuzey Makedonya gibi yerlerde çalışmak üzere Kıbrıs’tan çoğu Türkiyeli öğrenciyi yurt dışına ekipler halinde gönderdi"
Ancak operasyonun yine de göze batmaması gerekiyordu – bu da büyük genç iş gücü konusunda ihtiyatlı olmak anlamına geliyordu.
Önal, “Bu Kıbrıs için büyük bir sayı” dedi. “Çok iyi para verdiğimiz için personelin arabaları var, her şeyi var. Göze batmaz mı?”
Önal, Larsen’in bu nedenle bahis sitelerinin arkasındaki ödeme altyapısını desteklemek için Malta, Belarus ve Kuzey Makedonya gibi yerlerde çalışmak üzere yurt dışına ekipler gönderdiğini söylüyor. (Önal bu iddiayı destekleyecek belge sunmadı ancak Kuzey Makedonya’daki savcılar OCCRP’ye, Türk müşteriler için yasa dışı sanal kumar organize ettiğinden şüphelenilen iki kişinin Falyalı ile “bağlantılı” olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.)
2020’de kuzey Kıbrıs’ta tutuklanan bir Larsen çalışanının, yerel medyada yer alan polis açıklamasına göre, ATM kartlarını kullanarak sadece iki ayda toplam 376 banka hesabından 3 milyon doların üzerinde para çektiği iddia edildi. OCCRP, davanın mevcut durumunu belirleyemedi ve söz konusu çalışana yorum için ulaşamadı.
Ancak sistemin riskleri de yok değildi. Türkiye’deki yetkililer tarafından dinlenerek kaydedilen 2017 tarihli bir telefon görüşmesinde, aynı Larsen çalışanı, Önal’ın “kefillerden” biri olarak tanımladığı bir başka adama, bir paravan hesap sahibinin dört bankadan en az 13.000 dolara eşdeğer para çektiğini söylüyor.
Yüksek hacimler için tanınmış kişilerin ticari hesaplarının kullanıldığını ve onlara da kefillerle aynı şekilde yüzde 10 komisyon verildiğini iddia etti
Önal, daha yüksek hacimler için tanınmış kişilerin ticari hesaplarının kullanıldığını ve onlara da kefillerle aynı şekilde yüzde 10 komisyon verildiğini belirtti.
Önal, “Eğer adam güzel bir iş adamıysa, çok ünlü bir iş adamı, diyelim 100.000 euro yatıracak. O zaman sana, ‘Abi, dışarıdan bir iş adamının hesabını ver,’ diyoruz. Böylece 100.000 euro geldiğinde banka sormaz.” diye anlattı.
MASAK raporunda, ön hesaplarda biriken paranın daha sonra birçok kez aktarıldığı belirtiliyor. Uzmanlar buna “katmanlama” adını veriyor. Yetkililer, 60 saniye içinde 10 bin 105 transfer yapıldığını ve bunun ancak otomasyon ile gerçekleştirilebileceği sonucuna varıyor. Raporda, paranın ya kripto varlıklara dönüştürüldüğü ya da ATM’lerden nakit olarak çekildiği belirtiliyor.
Önal, örgütün Avrupa ve diğer bölgelerdeki faaliyetlerinden toplanan paranın, örgütün daha özgürce faaliyet gösterebildiği Doğu Avrupa ve Kafkaslar’daki bölgesel merkezlerde toplandığını anlattı.
"Belarus’taki H Casino’da yasa dışı bet paraları aklanıyor"
Belarus’ta, Kremlin ile bağları bulunan bir iş adamının oğluna ait olan ve hissedarları arasında eski bir Minsk belediye meclisi üyesinin de bulunduğu lüks alışveriş merkezi Galleria Minsk’teki DoubleTree by Hilton Oteli’nin içinde, 2021’de açılan 'H Casino' adında bir casino yer alıyor.
H Casino avizelerle bezenmiş ve gösterişli kostümler giyen kadınların geçtiği yaldızlı salonları düzenli olarak Rus ve Türk pop yıldızlarını misafir ediyor. Belarus şirketlerinin yer aldığı ticari veritabanına göre, söz konusu kumarhane, ülkenin en yüksek cirosuna sahip.
"Belarus’a gelen yasa dışı sanal bahis paraları Falyalı’nın yatırımcı olduğu Minsk'teki kumarhanede aklanıyor oradan da Dubai’ye ve kuzey Kıbrıs’a transfer ediliyor"
Önal’a göre, bu kumarhane ayrıca Almanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Polonya gibi Avrupa pazarlarındaki yasa dışı bahis operasyonlarından elde edilen paranın toplandığı yer. Burası, kredi kartı ödemelerini yöneten Larsen finans ekibi için de bir üs görevi görüyor.
Önal, düşük hayat pahalılığı ve yüksek yolsuzluk seviyeleriyle, Belarus’un Larsen’in personelinin bir kısmının konuşlanması için ideal bir yer olduğunu belirtti. Önal, bu personelin çoğunun kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerde okuyan Türk öğrenciler arasından işe alındığını söyledi.
Önal, “Çocuklar seviyor,” dedi ve devam etti: “Orada çok kız var, hayat var, içki var.”
H Casino, tamamıyla Önal’ın Falyalı’nın Belarus’taki iş ortağı olarak tanımladığı Türk iş adamı Mustafa Egemen Şener’e ait. Şener, yorum taleplerine yanıt vermedi.
Gazeteciler ayrıca, sosyal medya profillerinde Falyalı’ya ait Les Ambassadeurs’de çalıştığını belirten bir kişinin, aynı zamanda H Casino’da yönetici olduğunu tespit etti. Ülke giriş-çıkış kayıtları, söz konusu kişinin Şener ile Belarus ve Ukrayna arasında seyahat ettiğini gösteriyor.
“Belarus’a gelen nakdin bir kısmı uçakla Larnaka Havalimanı’na geliyor. Falyalı’nın güneydeki iş ortağı güneydeki gümrük görevlilerine her 1 milyon euro için 5.000 Euro vererek beyan edilmeyen parayı geçiriyor”
Önal’a göre Belarus’a gelen nakitin bir kısmı kumarhanenin hesaplarına gelir olarak işleniyor ve Dubai’ye transfer edilebiliyor. Önal, geri kalan miktarın ise uçakla doğrudan Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Larnaka Uluslararası Havaalanı’na getirildiğini ve buradan da kuzey Kıbrıs’a kaçırıldığını anlattı.
Örgüt, paranın herhangi bir sorun olmadan kuzeye taşınmasını sağlamak için bir prosedür uyguluyor. Önal’a göre, önce Falyalı’nın, güneyde iyi bağlantılara sahip olan bir iş ortağı, yüzde üç ila beş oranında bir kesinti karşılığında paranın havaalanından çıkarılmasını ayarlıyor. Beyan edilmeyen para, gümrük görevlilerine, kaçırılan her 1 milyon euro karşılığında yaklaşık 5.000 euro ödeme yapılarak havaalanı kontrollerinden atlatılıyor. OCCRP, Falyalı'nın 'güneyde iyi bağlantılara sahip olan', 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki iş ortağı'nın kim olduğuna dair bir bilgi sunmadı.
“Larnaka’dan giren yasa dışı, beyan edilmemiş para, Falyalı'nın güney Kıbrıs'taki iş ortağı aracılığıyla Kıbrıs Rum geçiş noktalarından geçiyor, Kıbrıs Türk geçiş noktasındaki güvenli geçişi ise üst düzey bir Kıbrıslı Türk kolluk görevlisi ayarlıyor. Nakit daha sonra kuzey Kıbrıs’tan yerel bankalara yatırılıyor”
Önal’a göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki iş ortağı, daha sonra Larnaka Havaalanı'ndan çıkarılan paranın Kıbrıs Rum geçiş noktalarından geçerken güvenliğini sağlıyor. Kıbrıs Türk geçiş noktasındaki güvenli geçişi ise, üst düzey bir Kıbrıslı Türk kolluk görevlisi ayarlıyor. Nakit daha sonra, kara para aklama standart ve kontrollerini uygulamayan kuzey Kıbrıs’taki yerel bankalara yatırılıyor. OCCRP kuzey Kıbrıs'taki 'üst düzey Kıbrıslı Türk kolluk görevlisi'nin kim olduğunu açıklamadı.
Türkiye’deki savcılar, geçtiğimiz yıl hazırlanan iddianame kapsamında suçlanan 240’tan fazla şüpheli arasında, 35 kişiyi örgüt “lideri” olarak tanımladı. Bu kişiler arasında Falyalı’nın dul eşi Özge Taşker Falyalı ve Les Ambassadeurs Casino’nun müdürü Hakan Atıcı da vardı. Her ikisi de suçlu bulunmaları durumunda 50 yılı aşkın hapis cezasıyla karşı karşıya.
Alan adı kayıtlarına göre Atıcı, iranbets.com, bet4usa.com ve maradonabet.com gibi isimlerle onlarca bahis sitesini bizzat kendisi kaydetti. Atıcı yorum taleplerine yanıt vermedi.
Önal’ın iddialarına göre, hem geçen yılki iddianame hem de 2018’de kendisi aleyhine suçlamalar getiren iddianame, Türkiye’deki yetkililer için iki amaca hizmet ediyor: “Örgüt tarafından ödenen rüşvetin gelirle orantılı olduğunu teyit etmek ve örgüte devletin her an sert önlemler alabileceği yönünde aba altından sopa göstermek.”
Önal “Bu sadece Özge’yi korkutmak için” dedi. “Başka bir deyişle, ‘Bizden para çalma, komisyonunu doğru öde, kazandığın parayı biliyoruz’ demek için.”
Özge Taşker Falyalı’nın Asil Nadir’in cenazesinde ‘Kıbrıslı Türk liderin' yanında durduğu yazıldı
Türkiye tarafından hazırlanan en son iddianamenin “boş” olduğuna kanıt olarak Önal, suçlamalar kabul edildikten birkaç gün sonra Özge Taşker Falyalı’nin 41. yaş gününü kutlamak için kuzey Kıbrıs’ta olmasına işaret etti. Özge Taşker Falyalı, geçen hafta içinde ise, önde gelen bir iş adamının televizyonda yayınlanan cenazesinde Kıbrıslı Türk liderin yanında duruyordu.
Falyalı’nın yatırımcısı olduğu ve para aklamakta kullandığı iddia edilen Belarus’taki H Casino Türk vatandaşı Mustafa Egemen Şener’e ait
Sahipleri tarafından Belarus’un en büyük kumarhanesi olarak tanıtılan H Casino, 2021 yazında alışveriş merkezi Galleria Minsk’te açıldıktan sonraki altı ay içerisinde, Minsk pazarındaki köklü kumarhanelerden daha fazla kazanmaya başladı: 7,5 milyon doları aşkın kâra ulaştı. 2023 yılına gelindiğinde, H Casino, önceki on yılın sonunda sektörde bir gerileme yaşanmış olsa da, Belarus’un en kârlı kumarhanesi haline gelmişti. OCCRP’nin Belarus'taki araştırmacı gazetecilik kuruluşu ortaklarından BIC, H Casino’nun bu koşullar altında nasıl başarılı olduğunu ve KGB’nin bununla ilişkisi ortaya çıkardı.
Halil Falyalı’nın Belarus’un başkentinin merkezindeki kumarhaneyle ne bağlantısı vardı? 2022’de BIC’e konuşan kaynaklar, Falyalı’nın, Minsk H Casino’nun yatırımcısı olduğunu belirtti. Ancak belgelerde adı geçmiyordu. Kumarhanenin sahibi olan tüzel kişi -OOO Igorny Kartel- Türk vatandaşı Mustafa Egemen Şener’e ait.
Yasa dışı sanal bahis paraları kumarhaneye değil, hesap sahiplerine aktarılıyor. Hesap sahibine ve hesap sahibinin sorumlusuna %5’er komisyon veriliyor, yasa dışı bet paralarının %90’ı Falyalı’ya gidiyor. Yaklaşık 100 kripto cüzdan üzerinden yasa dışı sanal bahis parası Belarus’a transfer ediliyor ve oyuncuların kaybettiği para olarak gösterilerek aklanıyor
Bir oyuncu, internette yasa dışı bir web sitesinde bahis oynadığında, para kumarhaneye değil, oluşturulan ağdaki bir kişinin hesabına aktarıyor. Bu kişilerin daha sonra parayı ATM’lerden nakit olarak çekmesi ve sorumlulara teslim etmesi gerekiyor. Hesap sahipleri ve onlardan sorumlu kişiler bundan %5’er kazanıyor. Kalan %90 Falyalı’ya gidiyor. MASAK raporunda ve OCCRP’nin yaptığı bir analizinde yer alan verilere göre, yaklaşık 100 kripto cüzdan kullanılarak yaklaşık 1,4 milyar dolar değerinde transfer yapıldı.
Bu nakit, örneğin, Belarus’a getiriliyor ve Minsk H Casino’nun kasasına yatırılıyor. Bir oyuncunun oraya gelerek bahis oynadığı ve parayı kaybettiği izlenimi veriliyor. Hileli kazançlar kumarhanenin kârı olarak gösteriliyor ve para resmen “temiz”lenmiş oluyor.
Bir oyuncunun ödemeyle ilgili soruları veya sorunları olması durumunda, H Casino’dakiler de dahil olmak üzere, Türk öğrenciler onlara teknik destek sağlıyor. Bu öğrenciler oraya Larsen Technologies tarafından gönderiliyor.
Önal “Mustafa [Egemen Şener] asıl casinodan para kazanmıyor… Mustafa bu kredi kartçıları buluyor. % 10 kendine alıyor, %5’i adamlarına veriyor. Günde 1 milyon euro – 2 milyon euro kredi kartından para çekse, 100 bin euro para kazanıyor Mustafa oturduğu yerde” diye açıkladı.
Falyalı’nın dünya çapındaki karanlık faaliyetlerinden ayda 50 milyon ila 60 milyon euro arasında para kazandığı, Kıbrıs’taki yasa dışı faaliyetlerinden ise ek bir 10 milyon euro daha elde ettiği iddia edildi
Anlattıkları doğrudan doğrulanamayan Önal, Falyalı’nın dünya çapındaki karanlık faaliyetlerinden ayda 50 milyon ila 60 milyon euro arasında para kazandığını iddia ediyor. Kıbrıs’taki yasa dışı faaliyetlerinden ise ek bir 10 milyon euro daha elde ediyor.
H Casino’nun faaliyetlerinin, eskiden Belarus güvenlik güçleri için çalışmış olan bir kişi tarafından korunduğunu söyledi. Önal bu kişinin soyadını veremedi, ancak bu kişiyi, Şener ile görüntülü konuşurken gördüğünü belirtti.
BIC’ten gazeteciler bu kişiyi bulmaya çalışırken, H Casino’nun sahibi ve müdürünün irtibat ettiği kişiler arasında KGB ve Savunma Bakanlığı ile bağlantılı olanları tespit etti ve haberde isimlerini verdi.
Şener, kumar işinden elde ettiği “kâr payını” Dubai’de gayrimenkul satın alarak değerlendiriyor. Dubai’den sızdırmış olan belgelere göre, Şener bir noktada burada 90 daireye sahipti ve bunların 70’i toplamda yaklaşık 177,6 milyon dolar değerindeydi. Bu mülklerin şu anda kime ait olduğunu görmek için Dubai Arazi Departmanı ile görüşen gazeteciler Şener’in şu anda yalnızca bir dairenin sahibi olarak listelendiğini tespit etti. Gerisi, Sultan Rashid Abdullah Rashid Al Shene isimli bir kişiye ait.
Al Shene soyadı, Şener soyadını andırıyor. Bunun, Şener’in Birleşik Arap Emirlikleri pasaportundaki yeni adı olabileceğine inanılıyor çünkü Al Shene’nin telefon numarası, fotoğrafıyla birlikte “Egemen Şener” adına bir Microsoft hesabına bağlı. Numara ayrıca Şener’in GetContact servisindeki adına da bağlı. Gazeteciler bu numarayı aradıklarında ve Şener ile mi konuştuklarını sorduklarında, karşı taraftaki kişi, Şener olduğunu doğruladı.
Ankara Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı, bir suç imparatorluğunun 35 yöneticisinden biri olarak listeleniyor. Özge Falyalı, 2023 yılında Dubai’de en az 53 milyon dolar değerinde 12 adet mülk satın aldı. Dairelerinden birkaçı Şener’in eviyle aynı binada.
Şener’in resmi nikahsız eşi Belaruslu Volha Kotava, Minsk’te 67 metrekarelik bir daireye ve 2020 model bir Porsche’ye sahip.
Falyalı’nın Malta organizasyonunda Ulaş Utku Bozdoğan ve Kıbrıslı Türk Burak Başel’in yer aldığı iddialarını Bozdoğan ve Başel reddetti
Eski finans direktörüne göre, Malta, ayda 75 milyon euroluk yasa dışı bahis organizasyonunun başındaki Kıbrıslı Türk iş adamının kullandığı üslerden biriydi.
Önal, Malta’nın yasa dışı bahis organizasyonunun faaliyetleri için kullanıldığını iddia etti.
Kebab Factory restoran zincirinin sahibi olan Türkiye-Amerikan vatandaşı Ulaş Utku Bozdoğan’ın rolünden bahsetti.
Bozdoğan, haberin yayınlanmasının ardından yaptığı yorumlarda iddiaları şiddetle reddetti.
Falyalı’nın finans direktörü tarafından ismi verilen bir diğer kişi ise Sliema’daki Food for Fit adlı restoranın ve Paymix adlı bir ödeme şirketinin sahiplerinden biri olan Kıbrıslı Türk iş adamı Burak Başel.
OCCRP'nin ortağı The Times of Malta'nın incelediği şirket kayıtları, Başel’in de Universal Software Solutions şirketinin hissedarı olduğunu gösteriyor. Universal Software Solutions geçmişte BeteBet’in lisans sahibi olarak listeleniyordu.
Başel, kendisiyle iletişime geçildiğinde, Falyalı’nın yasa dışı olduğu iddia edilen organizasyonu ile ilgili herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti. Ayrıca Bozdoğan ile olan bağlarını önemsiz gibi gösterdi.
Avukatı, Başel ile Falyalı arasındaki tek “profesyonel etkileşimin” Falyalı’nın Kıbrıs’taki şirketi Cypbet’in, [Başel’in] Kıbrıs’taki şirketinden “çevrimdışı mağaza yazılımı” satın almasından ibaret olduğunu söyledi.
Başel’in avukatı, “… bu yazılım yalnızca 2017’de kullanıldı. Ardından Cypbet farklı bir yazılım sağlayıcısına geçti. Bu, standart bir iş anlaşmasıydı ve bu süre ile sınırlıydı” dedi.
Avukat, Bozdoğan’ın Arnavutluk’ta Universal Software Solutions tarafından yasal temsilci olarak atandığını ve bunun, Arnavutluk’taki belirli sorumluluklar için verilen sınırlı bir vekaletname olduğunu söyledi.
Avukat, “Müvekkilimizin Ulaş Utku Bozdoğan ile herhangi bir kişisel ilişkisi yoktur” dedi.
Bozdoğan ise Universal Software Solutions veya Başel ile herhangi bir ilişkisinin olduğunu reddetti.
Başel’in avukatı, Betebet ile olan bağları hakkında ise, lisans yasalarının ve kısıtlamalarının ülkeden ülkeye değiştiğini ve Curaçao lisansı altında faaliyet gösteren şirketlerin faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunu söyledi.
Avukat, Universal Software Solutions’ın işletmelere yazılım sattığını ve bahis sitelerinin son kullanıcılarıyla doğrudan iletişim kurmadığını ifade etti.
Avukat, “… müvekkilimiz herhangi bir işletmeden tüketiciye hizmet veren kuruluşun sahibi değildir, bu nedenle bu tür kuruluşların günlük uyumluluklarıyla ilgilenmez ve düzenlemeleri hakkında yorum yapamaz” dedi.
Food For Fit, Başel’in işletmenin yönetiminde yer almadığını, “yalnızca bir hissedar/yatırımcı” olduğunu söyledi.
Paymix markasının sahibi olan Finance Incorporated ise verdiği yanıtta, “Finance Incorporated bağımsız bir Yönetim Kurulu tarafından yönetiliyor ve çıkar çatışması kuralları dolayısıyla, nihai sahip olmasına rağmen Bay Başel’in Kurumun işleyişi ve yönetimi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.” dedi. Temsilci ayrıca “Finance Incorporated Limited, bahis hizmetleri sunma lisansına sahip olmayan şirketlere hizmet sağlamaz.” dedi.
Bu haber, OCCRP ve Kıbrıs’taki ortağı Cyprus Investigative Reporting Network’ün (CIREN) yayımladığı üç haberin Türkçe çevirisinden alınarak derlenmiştir.
Türkçe üç haberin tüm detaylarını aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz:
Öldürülen Kıbrıslı Türk İşadamının Küresel Sanal Bahis İmparatorluğu
‘Parayı böyle temizlersiniz’: Öldürülen iş adamı Malta’yı ‘üs’ olarak kullandı
Yorumunuz