KKTC’de inşaat faaliyetleri yürüten Afik Group'un CEO’su Afik Yaacov’un [güney] Kıbrıs Cumhuriyeti'nde 2020’de bir şirket kurduğunu ortaya çıkaran Politis gazetesi, bugünkü yayınında Afik Group ile ilgili Kıbrıs Rum hükümeti tarafından başlatılan soruşturmanın üç yönlü olarak devam ettiğini kaydetti.

Afik Yaacov hakkında üç yönlü soruşturma yapılıyor: Kıbrıs Rum gayrimenkullerinin yasa dışı satışı; İran'dan gelen terörist olduğu iddia edilen kişilerle olası ilişkisi ve İranlı müşterileriyle bağlantılı olarak daire satışı yoluyla toplu kara para aklama

Yapılan soruşturmanın Afik Yaacov’un Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıs Rum gayrimenkullerinin yasa dışı satışı ve Kıbrıs Rum mülkleri üzerinde inşaat geliştirmelerinin yanı sıra İran'dan gelen terörist olduğu iddia edilen kişilerle olası ilişkisi ve İranlı müşterileriyle bağlantılı olarak kara para aklama ile ilgili olduğunu ileri süren gazete, Afik Yaacov’un Güney Kıbrıs’ta daimi oturma izni olması nedeniyle, her biri emlak sektöründe faaliyet gösteren SHOPSHOP Ltd., LEONARD FAIRCLOUGH (CYPRUS) Ltd, DANILEN Ltd., LEONARD FAIRCLOUGH (HOTELS) Ltd. ve SYNIGA PROPERTIES Ltd. olmak üzere 5 şirketin müdürü olduğunu belirtti.

Afik Yaacov soruşturmasının ‘sahte devlet’in ‘kara para aklamanın sistematik olarak gerçekleştirildiği bir yer olduğu imajını güçlendirip güçlendirmeyeceği'ne de odaklandığı ileri sürüldü 

Politis’in konuyla ilgili haberinden sonra Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin tam bir seferberlik halinde Afik Yaacov’a ilişkin söz konusu iddialarla ilgili delil aradığını yazan gazete, şu ana kadar ortaya çıkanların ışığında yetkililerin ‘sahte devlet’in ‘kara para aklamanın sistematik olarak gerçekleştirildiği bir yer olduğu imajını güçlendirip güçlendirmeyeceği'ni de araştırdığını ileri sürdü.

Haberde, Kıbrıs Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Ioannou’nun, Cumhurbaşkanı’na sunmak üzere bakanlık yetkililerinden Afik Yaacov hakkında kendisi için bir bilgilendirme notu hazırlamalarını istediği kaydedildi. 

2017’de KKTC vatandaşı olan Yaacov’un Güney Kıbrıs’ta 7 Eylül 2017'ye kadar geçerli olacak şekilde oturma iznine de sahip olduğu, bu iznin 20 Temmuz 2020'den itibaren yenilenmeye başlandığı ancak Afik Yaacov’un Portekiz vatandaşlığı almasından sonra Güney Kıbrıs'ta AB (Avrupa Birliği) vatandaşlarına verilen sarı izin sahibi de olduğuna dikkat çekildi.

'Sarı izin kağıdı'nın Kıbrıs Cumhuriyeti'nde ikamet etmek ve çalışmak için veya ziyaretçi olarak kalmak isteyen Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşları için geçerli ve bitiş tarihi olmayan bir izin olduğu belirtilen haberde, bu iznin ikamet ve ülkeye giriş, çalışma ve ticari faaliyette bulunmak gibi tüm hakları içerdiği kaydedildi.

Kıbrıs Rum hükümetinin, Afik Group’un Ceasar Resort'taki İranlı müşterilerine yaptığı satışları mercek altına aldığı iddia edildi

Politis’e bilgi veren güvenilir kaynakların Kıbrıs Rum hükümetinin Afik Group'un Ceasar kompleksinde yapılan mülk satışlarını mercek altına aldığını ve Afik Yaacov’un müşterilerinin çoğunluğunun İranlı olduğunu vurgulayan gazete, son on yılda AB'nin İran'a karşı çeşitli malların ticareti ve finans sektörüne yönelik kısıtlamaların yanı sıra İran Merkez Bankası'nın ve İran’ın büyük ticari bankalarının varlıklarının dondurulması gibi çok çeşitli ekonomik ve finansal yaptırımlar uyguladığını hatırlattı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Afik Yaacov’a İranlı müşterilerine daire satışı yoluyla toplu kara para aklama ve terörizmin finansmanının gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belirlemek gibi iki nedenden ötürü odaklandığı belirtilen haberde, Fileleftheros gazetesinin bir haberine atıfla, geçen 29 Haziran'da İsrail İstihbarat Teşkilatı MOSSAD'ın ajanlarının güney Kıbrıs'ta İsraillilere karşı bir terör saldırısı planladığı iddia edilen bir adamı İran'da tutukladığı ve faillerin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu ve bunun iki yıl önce, İran Devrim Muhafızları adına hareket ettiği anlaşılan Rus pasaportlu bir Azerinin tutuklanmasından sonraki ikinci benzer operasyon olduğu kaydedildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis’in dün gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Politis’in haberiyle ortaya çıkan bilgilere dayanarak konunun araştırıldığını, yakında gelecek bilgilere göre daha spesifik olarak konuşabileceğini ve konunun ‘çok ciddi’ olduğunu söylediği belirtildi.
Kaynak: Politis