Venezuela giderek daha fazla kripto para birimi Bitcoin'e yöneliyor.

Venezuela'nın hâlihazırda altın ticaretinde kullandığı yöntemin yanı sıra para aklama ve ABD yaptırımlarını delme konusunda kripto para kullandığına yönelik şüpheler artıyor.

Geçen şubat ayında, Caracas'a Venezuelalıların kripto para birimi Bitcoin almasını sağlayan nakit makineleri yerleştirilmeye başlandı. Şu anda Bitcoin ATM’lerinde Bitcoin, jeton başına yaklaşık 60.000 dolardan işlem görüyor. 

Caracas'ın Bitcoin ATM'lerinin CEO'su, dalgalı dolardan etkilenen ekonomide ATM'lerin "finansal katılım aracı" olduklarını vurguladı.

Bununla birlikte, ABD'de uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmekle görevli ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nin (DEA) hazırladığı yakın tarihli bir rapora göre, bu tür makineler uyuşturucu parasını aklamak için de idealdir. ATM'lerde büyük miktarlarda nakit yatırılmasına izin verilmesi nedeniyle, nakit dijital formda olduğundan başka bir kullanıcıya aktarılabilir, fonların kaynağı gizlenebilir ve “büyük miktarlarda toplu para taşıma riskini büyük ölçüde ortadan kaldırabilir”.

DEA ayrıca uyuşturucu kaçakçılarının ve kara para aklayanların ticaret temelli kara para aklama faaliyetlerine "giderek artan bir şekilde sanal parayı dahil ettikleri" konusunda uyarıyor.

Dahası, Venezuela'da Bitcoin ATM'leri, Kasım 2020'de Bolivar ordusunun Bitcoin madenciliği yapmak için ulusal kaynakları kullanmaya başlayacağı duyurulduktan sonra ortaya çıktı. 

Bitcoin madenciliği, madeni paranın donanım cüzdanlarını denetlemeye yardımcı olan ve karmaşık matematik problemlerini çözerek yeni Bitcoin oluşturan enerji yoğun bir süreçtir.

Önde gelen kripto-analitik firması Chainanalysis, küresel kripto para birimi işlemlerinin % 1'inden biraz fazlasının yasadışı olduğunu tahmin ediyor ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ve BuzzFeed News'un FinCEN dosyalarının raporuna göre, yasadışı kazançların büyük çoğunluğu kripto para birimi olarak değil, hâlâ geleneksel bankacılık sistemi üzerinden aklanıyor.

Yine de Venezuela ordusunun duyurusu, Venezuela hükümetinin yasadışı faaliyetleri gizlemek için Bitcoin'i nasıl kullanabileceğine dair soruları gündeme getirdi.

Özellikle hem DEA raporunda hem de Chainalysis'in yakın tarihli bir başka çalışmasında trendin yükselişte olduğu konusunda uyarı yapıldığı için şüpheler arttı. 

Chainalysis, suç şebekelerinin 2019 yılında, 2018'e kıyasla iki kattan fazla 2,8 milyar dolarlık Bitcoin işlemi yaptığı sonuca vardı ve sistemdeki zayıf halka olarak kara para aklama düzenlemelerine uymayan "haydut" kripto borsalarına ve OTC olarak tanımlanan tezgah üstü brokerlara işaret etti.

[Chainalysis’in 2020 Raporu’nu, 2021 Raporu’nu indirebilirsiniz.]

Chainalysis 2020 Raporu’nda ‘Rogue 100’ adı altında derlediği listede bulunan az sayıdaki OTC brokerlarının bu suç faaliyetlerinin çoğunu kolaylaştırdığı kaydedildi. Chainalysis’e göre, 100 brokerlık listenin üyeleri, 2017'den bu yana her ay düzenli olarak artan miktarlarda kripto para alan "son derece aktif tüccarlar" ve bu tüccarların faaliyetleri bu yıl "hızla artıyor".

Venezuela’da ne Bitcoin ATM'leri ne de Venezuela ordusunun Bitcoin madenciliği yapması yasadışıdır. Ancak Venezuela hükümetinin altını ve Venezuela'nın kendi kripto para birimi olan petroyu kara para aklama ve zimmete para geçirme planları için kullanabileceğine ilişkin şüphe doğuruyor.

Konuyu karmaşıklaştıran, Venezuelalılara kendilerini kaotik ekonomik kontrollerden, hiperenflasyondan ve ABD Hazine Bakanlığı yaptırımlarından izole etmeleri için Bitcoin'in bir yol açmış olmasıdır. 

Aslında Venezuelalılar, yıllardır Bitcoin madenciliği yapmak için ülkenin sübvansiyonlu elektriğinden yararlanıyor.

Kaynak: Insight Crime

DEA Raporu'nu aşağıdaki ekrandan kaydırarak okuyabilirsiniz - Rapor İngilizcedir ve yasadışı finansla ilgili bölüm raporun en sonunda, 85.- 90. sayfalar arasındadır.