Malta, kara para aklamayla mücadelede gri listeden çıkabilmek için yoğun uğraş veriyor.
Malta Ticari Sicili dairesi (MBR) ve Mali İstihbarat Analiz birimi (FIAU), şirketlerin gerçek lehdarlarının belirlenmesine ilişkin soruşturmalarda bilgi paylaşmak ve işbirliği yapmak için bir anlaşma imzaladı.
FIAU ile MBR, iki kurumun yetkililerin işbirliği yapma, bilgi alışverişinde bulunma ve birbirlerinin görev ve işlevlerini tamamlama konusundaki karşılıklı taahhütlerini ortaya koyan bir Mutabakat Zaptı imzaladı.
Anlaşma, özellikle ticari kuruluşların gerçek lehdar(lar)ının belirlenmesi, tanımlanması ve doğrulanması olmak üzere, denetimleri gerçekleştirirken iki makamın nasıl daha iyi işbirliği yapabileceğine odaklanıyor.
Kurumların ortak bildirisinde, “Bunlar, yetkili makamların mali suçları etkili bir şekilde önleyebilmesini, tespit edebilmesini, soruşturabilmesini ve kovuşturabilmesini sağlamak için kilit yükümlülüklerdir” denildi.
Malta, bu sene 23 Haziran tarihinde FATF (Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü) tarafından gri listeye alınmıştı.
Kaynak: Times of Malta
Yorumunuz