Dünya

Kanada: Casinoların nasıl kara para akladığı içerden ihbar edilmiş

Kanada'da, Britanya Kolumbiyası Piyango Şirketi'nin kara para aklamayla mücadele bürosunun eski müdürü, Mahkeme’deki ifadesinde eyaletin kumarhanelerinde yasadışı yüz milyonlarca dolarlık nakit akışına ilişkin "ihbarcı"nın kendisi olduğunu söyledi.

Kanada’nın en batısındaki eyaleti, Vancouver şehrinin de içinde yer aldığı Britanya Kolumbiyası’nda başlatılan bir kamu soruşturması eyaletteki kumarhanelerde yıllardır kara para aklandığına yönelik güçlü iddiaları araştırıyor.

Devlet adına piyango, kumar ve yasal çevrimiçi kumar hizmetleri sunan Britanya Kolumbiyası Piyango Şirketi’ne (British Columbia Lottery Corporation/BCLC) bağlı casinolarda kara para aklandığı iddiası ile açılan kamu soruşturmasının içeriden bir ihbarla başlatıldığı kaydedildi.

Britanya Kolumbiyası Piyango Şirketi'nin kara para aklamayla mücadele bürosunun eski müdürü, Mahkeme’deki ifadesinde eyaletin kumarhanelerinde yasadışı yüz milyonlarca dolarlık nakit akışına ilişkin "ihbarcı"nın kendisi olduğunu söyledi ve ihbarı sayesinde kamu soruşturmasının başlatıldığını belirtti.

Dört saatten fazla ifade veren Ross Alderson, ‘Kumarhanelerdeki kara para aklama iddialarının kapsamına ve hükümetin üst düzey ilgisizliğine ilişkin bilgileri paylaşmak zorunda hissettiğini’ söyledi. 

Ross Alderson

“Medyaya bilgi sızdırdım mı? Evet sızdırdım. Olmasaydım bugün burada olmazdık"

“Medyaya bilgi sızdırdım mı? Evet sızdırdım" diyen Alderson, ‘Olmasaydım bugün burada olmazdık" ifadelerini kullandı.

Hükümet, 2019 yılında Britanya Kolumbiyası Yüksek Mahkeme Yargıcı Austin Cullen’ı, organize suçla bağlantılı yüz milyonlarca yasadışı nakit akışının eyaletin emlak, lüks araç ve kumar sektörlerinde aklandığı sonucuna varan birkaç raporun ardından kara para aklama soruşturmasını yürütmesi için görevlendirmişti. Bu nedenle soruşturma ‘Cullen Komisyonu'nun kara para aklamayla ilgili kamu soruşturması’ olarak biliniyor.

2008'de Britanya Kolumbiyası Piyango Şirketi’nin kumarhane kolunda çalışmaya başlayan Alderson, 2017'de piyango şirketinden istifa etti.

'Kumarhanelerdeki yasadışı nakitle mücadele çabaları, gösterilen "kayıtsızlık" nedeniyle engelleniyor'

Kumarhanelerdeki yasadışı nakitle mücadele çabalarının, gösterilen "kayıtsızlık" nedeniyle engellendiğini kaydeden Alderson, casinolardaki yasadışı para faaliyetleri hakkında bilgi sızdırma kararı hakkında “Bunun halka açık bir forumda olması gerektiğini hissettim. Hiçbir şey yapılmadığını gördüm. Hiçbir şey yapılmıyor” dedi.

Soruşturma kapsamında, Britanya Kolumbiyası eski başbakanı Christy Clark ve casinolardan da sorumlu eski bakan Rich Coleman, eski ve şimdiki diğer kabine bakanları, polis memurları, kumar yetkilileri, mali suç uzmanları ve akademisyenlerle birlikte 200 kişinin ifade vermesi bekleniyor.

Kaynak: CBC Kanada

Kanada’da CBC ve CTV kanalındaki W5 programı yayınladıkları araştırma dosyalarında, Britanya Kolumbiyası casinolarında 2004-2017 yılları arasında organize suçla elde edilen 1 milyar dolara yakın paranın aklandığını görüntülerle ve gizli kayıtlarla ortaya çıkarmıştı. W5, Ross Alderson'la 2019 yılında röportaj yapmıştı.

: