Bank Trust, Promsvyazbank ve Avtovazbank'tan yasa dışı olarak varlıkların çekilmesiyle bağlantılı olarak Kıbrıs'ta Rus kardeşler Dmitry ve Alexey Ananyev aleyhine yaklaşık 315 milyon euro tutarında yeni taleplerde bulundu. 

Bank Trust'a göre, dolandırıcılık eylemlerinin bankanın eski yöneticileri ve ortakları Ananyev kardeşler tarafından kontrol edilen özel amaçlı bir ağ yardımıyla gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

Trust'ın dolandırıcılık iddiası ile açtığı yeni dava, Delvenisto (74 milyon €), Klirinaso (68 milyon €), Fivolsenso (65 milyon €), Finance Invest LLC (65 milyon €), Dimoresa'ya29 milyon €), Sunta (7 milyon €) ve JSC TD Mikhailovsky (7 milyon €) gibi şirketlere teminatsız veya yetersiz teminatla kredi verilmesi çerçevesinde yedi vakaya dayanmaktadır.

Promsvyazbank ve Avtovazbank'ın bu şirketlere teminatsız veya yetersiz teminatlı krediler verdiği ve sonunda tamamının veya çoğunun geri ödenmediği ileri sürülüyor. Bank Trust, usulsüzce verilen bu kredilerin 2017 yılında Promsvyazbank ve Avtovazbank'ın mali çöküşüne yol açtığını kaydetti.

Bank Trust Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Sokolov adına yapılan açıklamada, ‘Ananyev kardeşlerin davası çerçevesinde yeni para çekme olaylarını tespit etmeye devam ediyoruz. Görevimiz, olayın tüm koşullarını anlamak ve çekilen varlıkları geri iade etmektir. Bu iddialar Kıbrıs’ta Ananyev kardeşler ve eşlerine karşı dosyalanan 271 milyon euroluk davaya ektir" denildi.

Bankanın talepleri, Kıbrıs'ın Limasol şehri Bölge Mahkemesi'ndeki dava sürecinde değerlendirilecek.

Trust'ın basın servisi ayrıca soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve yeni iddialarda bulunulabileceğini de sözlerine ekledi.

Ananyev Kardeşler davası
Soruşturmaya göre, 2017 yılında, Rusya Federasyonu Merkez Bankası tarafından tespit edilen kredi ihlalleri nedeniyle Promsvyazbank'ın kontrolünü kaybetmekten korkan Ananyev kardeşler, sekiz eski banka çalışanını ve bir yabancıyı para çalmak için bir suç grubuna dahil etti. Dmitry Ananyev'in talimatıyla, 14 Aralık 2017'de, suç ortakları, iddiaya göre ondan satın alınan Promsvyazbank hisseleri ve faaliyetleri Ananyevler tarafından kontrol edilen PSN Property Management LLC, Promsvyazcapital JSC, PSB Finance SA UNDT tarafından ihraç edilen tahviller için Hollandalı Promsvyaz Capital BV şirketine para aktardı. Aynı zamanda, banka menkul kıymetleri fiilen satın almadı ve işlem hayaliydi.

Yabancı bir şirketin hesaplarına 57,3 milyar ruble ve 505,6 milyon dolar aktardıktan sonra, Ananyev'lerin suç ortakları, menkul kıymetlerin alım satımı ve tamamlandığı iddia edilen işlemi doğrulayan diğer belgeler için hayali sözleşmeler hazırladı. Böylece birkaç saat içinde 87,2 milyar ruble Güney Kıbrıs'a gönderildi. Daha sonra Ananyevler bu paranın aklanarak, yasallaştırılmasını organize etti. Kardeşler uluslararası arananlar listesinde yer alıyor.
Kaynak: TASS