Şirket kayıtlarına ve incelenen belgelere göre, İran’daki kişiler bir yıl içinde Binance platformunda 1.500’den fazla hesaba erişim sağladı. Ayrıca iki Binance hesabından, terör örgütleriyle bağlantılı İranlı kuruluşlara yaklaşık 1,7 milyar dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu durum, küresel yaptırımların ihlali anlamına gelebilecek nitelikteydi. Söz konusu hesaplardan birinin ise Binance’e hizmet veren bir tedarikçiye ait olduğu belirlendi.

Olayı tespit eden iç soruşturmacıların en az dördü üst yönetim tarafından görevden alındı

Soruşturmacılar bu işlemleri ortaya çıkardıktan sonra bulguları üst düzey yöneticilere rapor etti.

Ancak belgeler ve konu hakkında bilgi sahibi üç kişiye göre, takip eden haftalar içinde Binance, soruşturmada yer alan en az dört çalışanı işten çıkardı ya da görevden uzaklaştırdı. Şirket, gerekçe olarak müşteri verilerinin işlenmesine ilişkin “şirket protokolü ihlalleri” gibi hususları gösterdi.

Bu gelişmeler, 2023 yılında kara para aklamayla mücadele yasalarını ihlal ettiğini kabul eden Binance’in, buna rağmen platformunda olası yasal ihlallere dair bulgularla karşılaşmaya devam ettiğini gösteriyor. Şirket o dönemde, platformu üzerinden para transferi yapan kötü niyetli aktörlere karşı daha sert önlemler alacağını taahhüt etmiş ve bu sorunu ele almak için kolluk kuvvetleri veya düzenleyici kurum deneyimine sahip 60’tan fazla kişiyi işe aldığını açıklamıştı.

Birçok uyum görevlisi şirketten ayrıldı

Son aylarda yaptırımlar yöneticisi ve kurumsal uyum ekibinin lideri dahil olmak üzere birçok uyum yetkilisinin şirketten ayrılması da dikkat çekti. İşten çıkartılma sürecinin zamanlaması, İran bağlantılı işlemlerin rapor edilmesinden kısa süre sonra gerçekleşmesi nedeniyle soru işaretleri doğurdu.

Trump, affettiği Zhao ve siyasi boyut

İran’a yönelik işlemlerle ilgili iç uyarılar, geçen yıl ABD Başkanı Trump’ın Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’yu affetmesinden önceki aylarda ortaya çıktı. Zhao, şirketin suçlarındaki rolü nedeniyle 2024’te federal hapishanede dört ay geçirmişti.

Trump ailesinin kripto girişimi World Liberty Financial, Binance ile yakın iş bağları kurdu ve Zhao, Florida’daki Mar-a-Lago’da düzenlenen bir konferansa katıldı. Zhao sosyal medyada “Çok şey öğrendim” paylaşımı yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Zhao’ya yönelik kovuşturmanın önceki yönetimin “kripto paralara karşı savaşı”nın bir parçası olduğunu savundu.

Binance’in geçmişi

Binance, üç yıl önce suçunu kabul ettiğinde 4,3 milyar dolarlık bir ceza ödemeyi kabul etmiş ve İran’dan müşterilerin platformu kullanmasına izin vermek de dahil olmak üzere ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini itiraf etmişti. İran özelinde ABD savcıları, yaklaşık 900 milyon dolar değerinde 1,1 milyon işlem tespit etmişti.

İtiraf anlaşmasının ardından Zhao CEO’luk görevinden ayrıldı ancak çoğunluk hissesini elinde tuttu. Forbes’a göre yaklaşık 80 milyar dolarlık servete sahip olan Zhao, sektörün en güçlü figürlerinden biri olmaya devam ediyor.

Terör finansmanı iddiaları

Geçen yıl İsrailli kolluk kuvvetlerinin teması üzerine Binance, Hexa Whale Trading Limited adlı şirket hakkında soruşturma başlattı. Belgeler, Hong Kong merkezli bu şirketin İran bağlantılı kripto cüzdanlarına 490 milyon dolar gönderdiğini ortaya koydu. İsrailli bir yetkili, şirketin İran destekli Husiler gibi örgütleri finanse ettiğini ileri sürdü.

Aynı dönemde İran’daki kişilerin 1.500’den fazla hesaba eriştiği ve yaptırımlardan kaçındığı düşünülen bazı Rus gemilerinin Binance hesaplarını kullandığı da tespit edildi.

1,2 milyar dolarlık akış

Soruşturmacıların en önemli bulgularından biri Hong Kong merkezli Blessed Trust adlı şirketle ilgiliydi. Şirket, Binance’in “fiat partneri” olarak çeşitli finansal hizmetler sunuyordu. Belgeler, Blessed Trust’ın Binance hesabından İran bağlantılı kuruluşlara yaklaşık 1,2 milyar dolarlık kripto aktarıldığını gösterdi.

Ayrıca bu kuruluşlar ile ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait kripto cüzdanları arasında bağlantılar tespit edildi. Binance ise arada çok sayıda aracı cüzdan bulunduğunu ve doğrudan bir bağ kurulamayacağını savundu. Şirket ocak ayında Blessed Trust ile çalışmayı sonlandırdı.

Blessed Trust yetkilileri ise yaptırımları bilerek ihlal etmediklerini ve İranlı kuruluşlara ödeme yapmadıklarını açıkladı.

Binance’in savunması ve devam eden süreç

Binance sözcüsü Rachel Conlan, İran bağlantılı hesapların platformdan kaldırıldığını ve yetkililerin bilgilendirildiğini belirtti. “Binance’in yaptırıma tabi faaliyetlere bilerek izin verdiği yönündeki iddialar yanlıştır ve iftira niteliğindedir” dedi.

Conlan ayrıca soruşturmanın durdurulmadığını, başka çalışanların çalışmaya devam ettiğini ve Blessed Trust hakkında yetkili kurumlara bilgi verildiğini açıkladı. Şirketin 25 Şubat’ta Adalet Bakanlığı’na resmi bir rapor sunması planlanıyor.

Kaynak: New York Times