İtalya'da, Sicilya’nın bir şehri, Katanya’da ‘Santapaola-Ercolano’ olarak bilinen mafya klanına bağlı bir Malta şirketinin yasa dışı spor bahisleri üzerinden en az 62 milyon euro para akladığı tespit edildi.

Operasyon, 'Doppio Gioco' adı altında, Katanya’daki İtalyan anti-mafya polisi ve polisin organize suç birimi Scico tarafından yürütüldü. Soruşturma sonucunda çeşitli İtalyan şehirleri, Malta, Almanya ve Polonya'daki şubeleri üzerinden yasa dışı bahis toplayan şebekenin 80 milyon eurodan fazla varlığına el konuldu.

İtalyan finans polisi (Guardia di Finanza) yaptığı açıklamada, "Suç konsorsiyumu ilk etapta, Maltalı bir şirketin mülkiyetinde İtalya’da izinsiz bir web sitesini, Raisebet24’ü açtı ve illegal bahis sitesi hem İtalya hem de organize suçla bağlantıları gizlenerek oluşturdu" dedi.

Suç ortakları, bir veri merkezi ağı aracılığıyla bahislerin yasa dışı olarak toplanmasını organize etti. Bahislerin yalnızca asgari bir kısmı çevrimiçi olarak oynandı; çoğunluk aslında nakit bahislerdi. 

Daha sonra Malta şirketine toplam 32 milyon euro bahis yatırıldı ve bu da İtalya'da büyük bir vergi kaçakçılığı yapılmasını sağladı.

İtalyan finans polisi GdF, Malta şirketlerinin İtalya’da Apulia ve Emilia Romangna gibi bölgelerde ve Almanya'da arazi, bina, şirket satın alarak yasa dışı bahisten gelen 62 milyon eurodan fazla parayı akladığını söyledi.

"Doppio Gioco" operasyonunda listelenen 23'ü tutuklu 360 şüpheli arasında, Malta şirketleri Bertha Holdings, Green Charlie Ltd, World Services ve Omega Solutions Holdings'i yöneten bir Maltalı, Gino Pennetti de bulunuyor.

Pennetti Malta’da çok sayıda bahis sitesi işletti ve Sicilya’daki Ignazio Russo gibi mafya iştiraklerinin kara parasını araba ile Malta’ya taşıdı.

Sicilya'dan Malta'ya taşınan paralar.

Russo’nun 2014 yılından itibaren Malta’ya yaptığı seyahatlerin bir listesi feribot şirketi Virty Ferries tarafından İtalyan polisine sağlandı. 

Mafya parasının organize suç çetesinin lideri olarak tanımlanan Carmelo Rosario Raspante'nin yararına çeşitli Malta şirketlerine ödendiğine inanılıyor.

İtalyan polisinin kuryeleri Malta’da gizlice takip ettiği ve Kasım 2016’da kuryeler Malta’da iken sanık Ignazio Russo’nun bir kadınla yaptığı konuşmanın kayıtlara geçirildiği bildirildi.

Malta'da ikamet eden, adı İlda olarak tanımlanan kadın Russo'ya, "Şimdi burada [Malta’da] zirveye ulaştık ... Artık burası bir zamanlar bildiğimiz Malta değil," diyor. Kadın Russo’ya ayrıca "Buradaki [Malta başbakanının] başbakanın gelecek yıl Avrupa Birliği’nin başkanı olacağını söylüyorlar... Bu durum buraya daha fazla şirket çekebileceğinden ne olacağını görmeliyiz" şeklinde yorum yapıyor.
Kaynak: Malta Today