Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, KKTC’de uğradığı silahlı saldırıcı sonucu ölen suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın kara para aklama suçunun baş aktörü olarak bilinen Hakan Atıcı ve Falyalı'nın eşi Özge Falyalı'nın da aralarında bulunduğu 46 kişi hakkında 2022 yılında başlattığı soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Oda TV’nin haberine göre başlatılan soruşturma kapsamında 8 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, yasa dışı bahis gelirlerinin karmaşık yöntemlerle yurt dışına aktarıldığı belirlendi. 

Transfer sürecinde siber güvenliğe yakalanmamak için özel bir yazılım geliştiren Falyalı'nın sağ kolu, koruma müdürü Atıcı, "Koin sohbet" adlı Telegram sayfası üzerinden temasa geçtiği kişilerin sanal cüzdanları aracılığıyla parayı 20 saniyede bir başka hesaplara aktardı.

Atıcı, suç gelirlerini Özge Falyalı’nın da yer aldığı 11 kişilik grubun kripto hesaplarına dağıttı: Toplam 2,5 milyar TL

Bu yöntemle 218 kişinin 3 bin 500 sanal cüzdanı, 118 bin 148 işlemle Malta Kripto Para Borsası'ndaki Halil Falyalı'ya ait hesaba aktarıldı. Toplanan miktar, Atıcı tarafından Falyalı'nın eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına paylaştırıldı. Toplam suç gelirinin 2.5 milyar TL olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheliden 36'sı gözaltına alınırken, Atıcı o dönem yakalanamamıştı. Soruşturma kapsamında, Türkiye'de toplanan paraları yurt dışına çıkaran 229 şüpheli ile 11 kurumun kripto hesapları da bloke edildi.

Türk Interpol'ü, kara para aklamak suçlamasıyla Hakan Atıcı hakkında kırmızı bülten çıkardı. Atıcı, 18 Aralık'ta Arjantin Ezeiza Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Lomas de Zamora 2 Numaralı Ceza ve Islah İşleri Federal Birinci Derece Mahkemesi, Atıcı'nın Türkiye'ye iadesine karar verdi. İşlemlerin ardından Türk Interpol'ü tarafından teslim alınan Atıcı, İstanbul'a getirildi.

Kaynak: Oda TV