Europol’un (Avrupa Birliği Polis Teşkilatı) yayımladığı 58 sayfalık raporda, AB'de aktif olan suç şebekelerinin suç faaliyetlerinin %80'ini yasal iş yapıları üzerinden gerçekleştirdiği ve kilit oyuncuların genellikle AB dışında bulunduğu belirtildi.

Raporun ‘Suç finansmanı ve yatırımlar’ bölümünde, "Suç finansmanı, yatırım veya ödeme yoluyla daha fazla suç faaliyetini teşvik etmek ve suç ağlarının yasal ekonomide ve toplumda köklendirilmesine yardımcı olmak için kullanılır” denildi.

'Yolsuzluk' başlıklı bölümde ise şu noktalara dikkat çekildi:

"Suç aktörleri, operasyonlarını kolaylaştırmak ve soruşturmaları engellemek için birden fazla kuruluş ve merkezde yozlaşmış bireylerden oluşan ağlar kuruyor”

"Yolsuzluğu işlerinin marjinal maliyetlerinden biri olarak gören suç aktörleri, operasyonlarını kolaylaştırmak ve soruşturmaları engellemek için birden fazla kuruluş ve merkezde yozlaşmış bireylerden oluşan ağlar kuruyor.”

"Bazı suç ağları, genellikle birden fazla kanal aracılığıyla, birden fazla kuruluş ve merkezde yozlaşmış bireylerden oluşan ağlar kurabiliyor. Bazı durumlarda yolsuzluk, hizmet sağlayıcı olarak hareket eden bağımsız brokerler tarafından kolaylaştırılıyor.”

"Yolsuzluk bazen gözdağı ve tehditlerle ya da borç köleliği, baskı ve şantajla kombine edilir"

"Özellikle yolsuzluk yapanlar iş birliğini sona erdirmek istediklerinde, yolsuzluk bazen gözdağı ve tehditlerle ya da borç köleliği, baskı ve şantajla kombine edilir."

"Kamu yönetimi ve kolluk kuvvetlerinde görevlendirilen kişilerin yanı sıra savcılar ve hakimler, yolsuzluk için özellikle cazip hedeflerdir”

“Bireyler, ya iktidar konumları nedeniyle ya da ilgili bilgilere sahip oldukları için yolsuzluk için hedef alınmaktadır (…) Kamu yönetimi ve kolluk kuvvetlerinde görevlendirilen kişilerin yanı sıra savcılar ve hakimler, yolsuzluk için özellikle cazip hedeflerdir.”

"Yolsuzluk ve kara para aklama sıkı sıkıya iç içe geçmiş durumdadır. Bu, farklı ülkelerdeki banka hesaplarına ve offshore şirketlere yapılan büyük ödemeler, gerçek yararlanıcıları gizlemek için karmaşık kurumsal planların kullanılması, mülke veya bir ülkenin ekonomisine yatırım yapılması ve hediye olarak sunulan lüks eşyalar gibi uygulamaları içeren büyük ölçekli yolsuzluk için de geçerlidir.”

"Kara para aklama soruşturmaları bu nedenle yolsuzluğu ortaya çıkarmanın anahtarıdır. Bir finansal soruşturma biriminden alınan bir finansal istihbarat raporu veya şüpheli işlemler raporu genellikle yolsuzluk için cezai soruşturmaya yol açar. Bu soruşturmalarda para, tanınan suç aktörleri veya meşru faaliyetleri ile gerekçelendirilemeyen varlıklara sahip olan üst düzey yetkililer ve kişilerle bağlantılı karışık kurumsal ağlar aracılığıyla takip edilir."

Güçlü bir caydırıcı olarak mal müsaderesi

Rapor, yolsuzlukla mücadelede suç gelirlerinden elde edilen mallara el konulmasının en güçlü araçlardan biri olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor ve şu noktalara dikkat çekiyor:

"Mal müsaderesi suçluları kötü kazanılmış varlıklarından mahrum bırakıyor ve bu varlıkları suça yeniden yatırmalarını veya ana akım ekonomiye entegre etmelerini engelliyor. AB yasa koyucuları, Üye Devletler ve kolluk kuvvetleri tarafından, el konulan varlıkların geri kazanılması yoluyla ciddi ve organize suçun ekonomik gücünü aşındırmak için artan bir çaba sarf ediliyor.”

"Yine de el konulan gelirlerin miktarı halen çok düşüktür. Rapor için el konulan varlıklar üzerinde yapılan bir veri analizine göre, el konulan varlıklar yıllık tahmini organize suç gelirlerinin % 2'sinin altındadır."

Sanal IBAN'lar olarak vIBAN'lar ve kripto para...

Finans sektöründeki hızlı teknolojik gelişmelerin suçlular tarafından fırsat olarak değerlendirildiği belirtilen raporda, özellikle Sanal IBAN'lar olarak vIBAN'ların, ana hesabın, ihraççının ve menşe ülkenin kimliğini maskeleyen hızlı uluslararası ödemelere olanak tanıyarak, şüpheli işlemlerin algılanmasını zorlaştırdığı ve soruşturmalara fazladan bir adım eklediği kaydedildi.

Raporda, tüm yeni düzenlemelere karşın kripto para birimlerinin halen hileli yatırımlarda, yasa dışı malların ticaretinden dolandırıcılık ve kara para aklamaya kadar çok çeşitli suç faaliyetleri için kullanıldığı vurgulandı.

Kaynak: Europol Raporu