OECD'ye (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) bağlı uluslararası kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kuruluşu, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) cuma günü Malta, Haiti, Güney Sudan ve Filipinler'i kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede uluslararası standartları karşılamaktaki eksikliklerinin daha fazla izlenmesini gerektirdiğine karar vermesinin yankıları sürüyor. 

FATF, AB (Avrupa Birliği) üyesi bir devlet olarak “gri listeye” alınan Malta’dan, Malta Mali İstihbarat Birimi’ne cezai vergi ve kara para aklama soruşturmalarını yürütmesi ve kolluk görevlilerine ilgili riskleri belirlemekte daha güçlü bir rol verilmesini talep etti. 

FATF izleme grubu Filipinler'i, Belirlenmiş Finansal Olmayan İşletmeler ve Meslekler (DNFBP'ler) üzerindeki risk temelli denetimini sıkılaştırmaya, kumarhane cankıtlarının risklerini incelemeye, kayıt dışı ve yasa dışı havale yapan operatörleri cezalandırmaya ve mali yaptırımlarını değiştirmeye yönelik denetim çabalarını artırmaya çağırdı. Filipinler’den diğer önlemlerin yanı sıra terörün finansmanını ve kitle imha silahlarının finansmanını ele almak için mali yaptırım çerçevesini değiştirmesi de talep edildi.

FATF ile yaptığı anlaşmanın şartlarına gereği, gri listedeki diğer ülke Güney Sudan'ın Doğu ve Güney Afrika Kara Para Aklamayı Önleme Grubu'na (ESAAMLG) üyelik başvurusunda bulunması beklenirken, hem Haiti hem de Güney Sudan, ulusal risk değerlendirmeleri hazırlama çabalarını hızlandıracak ve yasadışı finansmana karşı potansiyel güvenlik açıklarını belirleyecek.

Gana'yı cuma günü gri listeden çıkaran Paris merkezli örgüt, 2018'den beri listede olan ve listeden çıkmak için yoğun lobi faaliyetleri yürüten Pakistan’ı ise listeden çıkarmayı reddetti. Yeni bir FATF eylem planı kapsamında Pakistan mali suç soruşturmalarında uluslararası işbirliğini güçlendirmeye, DNFBP'lerin uyum çabalarını iyileştirmeye ve kara para aklama şüphesiyle ilgili kovuşturmaları daha agresif bir şekilde sürdürmeye çalışacak.

Yeni gri listeye alınan ülkelerdeki finansal kurumların uluslararası ticaretleri üzerinde oldukça olumsuz bir etki yaşaması ve artan uyum maliyetleriyle karşı karşıya kalması muhtemeldir.

Malta'nın gri listeye alınmasını "haksız" olarak nitelendiren Malta Başbakanı Robert Abela başta olmak üzere olay Maltalı yetkililerin sert eleştirilerine yol açtı. 

Malta’da yayınlanan The Times of Malta, FATF üye devletlerinin “ezici bir çoğunluğu"nun Malta'nın gri listeye alınmasına karşı çıktığını ancak ABD, Birleşik Krallık ve Almanya'dan temsilciler tarafından bu talebin kesin bir şekilde reddedildiğini bildirdi.

Cuma günü sona eren genel kurul toplantısının bir parçası olarak FATF, önlemler konusunda bilgilendirici beyaz bir kitap yayınladı. 

FATF üye devletleri genel kurul sırasında, gelecek raporlar ve rehberlik belgeleri için aşağıdaki yayın programını onayladı:

28 Haziran: Çevre Suçlarından Kaynaklanan Kara Para Aklama Raporu
29 Haziran: Yayılmanın Finansmanı Risk Değerlendirmesi ve Azaltma Rehberi
30 Haziran: Etnik veya Irksal Motivasyonlu Terörizmin Finansmanı Hakkında Rapor
1 Temmuz: AML/CFT için Yeni Teknolojilerin Fırsatları ve Zorlukları Hakkında Rapor
1 Temmuz: Veri Havuzu Oluşturma, İşbirliğine Dayalı Analiz ve Veri Koruma Stok Sayımı
5 Temmuz: Sanal Varlıklar: İkinci 12 Aylık Uygulama İncelemesinin Kabulü

Kaynak: FATF

Malta’da neler olmuştu?

Geçmiş Malta hükümeti, üst düzey politikacıları ile ülkenin en büyük kumarhane sahibi Yorgen Fenech arasındaki bağlar nedeniyle, Maltalı bir gazetecinin öldürülmesinden sonra 2019'da düşürüldü.

Maltalı araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia öldürüldü

Yorgen Fenech, yolsuzlukla mücadelede önemli yayınlar yapan Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın bombalı araçla suikastle öldürülmesi emri vermekle suçlandı.

Galizia 2017'de öldürüldüğünde, Malta'da bir elektrik santrali inşası için ihalenin Fenech'in ticaret imparatorluğuna hangi yozlukla verildiğini araştırıyordu.

Galizia'nın ölümünden sonra, Fenech'in kontrolündeki karanlık bir şirketin paravan hesaplara büyük ödemeler yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Hesaplar, Malta'nın eski enerji bakanı Konrad Mizzi'ye ve eski genelkurmay başkanı Keith Schembri'ye aitti.

Fenech, gazeteci Galizia'nın suikast sonucu öldürülmesine yönelik cinayet planının bir başkası tarafından yapıldığını iddia etti.

Gazeteci Galizia'nın öldürülmesinden sonra Malta'da birçok siyasi yolsuzluk, dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlandı ve bir kısmı hapis cezası aldı.

Malta'da online kumar sitelerine İtalyan mafyası sızdı

Malta'nın kumar sektörü, GSYİH'sının (Gayri safi yurtiçi hasıla) yaklaşık % 12'sini oluşturur ve ülke sektördeki en büyük casinolardan bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Ancak Malta'da bazı online kumar sitelerine mafyanın sızdığı belirlendi.

İtalyan mafyayla mücadele polisinin periyodik baskınları, son on yılda Malta Oyun Otoritesi’ni (MGA) utandırdı ve otoriteyi mecburen durum tespitine zorladı.

Sicilya ve Calabria mafyası online kumar sitelerine sızdı

MGA, 2015’de dokuz online kumar şirketinin lisanslarını iptal etmek zorunda kaldı. İtalyan savcılara göre, Calabria mafyası için CEO'su Mario Gennaro'nun “önemli adam” olduğu belirlenen BetUniq online kumar şirketi bunların arasındaydı.

Daha yakın zamanda, yetkililer Malta’da lisanslı online kurmar sitesi RaiseBet24.com ile Sicilya mafyasının bağlantılı olduğunu tespit ederek, siteyi kapattı. 

Bu yılın başlarında, eski MGA başkanı Heathcliff Farrugia, sanık katil Fenech ile nüfuz ticareti yapmak için yolsuzlukla suçlandı. Fenech ile Farrugia'nın selefi Joseph Cuschieri arasında da gizli anlaşma olduğu iddia edildi.

Ülkeler, kara para aklama ile mücadelelerini iyileştirmekte ancak FATF tarafından belirlenen yeni hedeflere ulaştıkları takdirde gri listeden çıkarılabilir.