Halkbank'ın ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandığı davada önce sanık olarak yargılanan daha sonra paylaştığı bilgilerle “tanık koruma programına” alınan İran asıllı Türk iş insanı Reza Zarrab'ın, Florida eyaletinin Miami şehri yakınlarındaki Davie bölgesine yerleştiği ortaya çıkmıştı.

130 yıl hapis cezasına çarptırılan ünlü İran asıllı Türk kara para aklayıcısı Reza Zarrab, 2017 yılında ABD mahkemelerinde ifade vermeyi kabul ederek bir savunma anlaşması yapmıştı. 

Amerikalı yetkililer, Miami'de sahte bir kimlik altında hükümet onaylı lüks bir yaşam sürmesine izin verirken, Zarrab’ı spot ışıklarından uzak tuttu. 

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi adıyla, Doğu Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Amerika'da faaliyet gösteren uluslararası yayın kuruluşu OCCRP ve Miami Herald tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Zarrab'ın eski suç şebekesiyle bağlantılı olduğunu ve Türkiye'den çok sayıda şüpheli banka havalesi aldığını tespit etti. 

OCCRP tarafından elde edilen mali kayıtlar, Zarrab'ın Florida'daki yaşam tarzının ve at işinin, şüpheli şirketlerden ve Türkiye'deki kara para aklayıcıyla bilinen hiçbir bağlantısı olmayan kişilerden gelen uluslararası banka havaleleriyle finanse edildiğini gösteriyor.

Suat Aktaş, Uğur Kolcu ve Erhan Okçuoğlu'nun Zarrab’a havale gönderenler arasında olduğu ileri sürülüyor

Temmuz 2020'de Türkiye'de bir kişi Suat Aktaş, Zarrab'ın Portekiz'de yaşayan eski kiralık evinin sahibine 78.000 dolar havale etti. Söz konusu havale, 2007 ve 2015 yılları arasında Zarrab bağlantılı 10 şirket için 1,2 milyar dolardan fazla işlem yapan İngiliz banka Standard Chartered Bank'ın Manhattan şubesinden geçti.

Beş gün sonra Aktaş, Zarrab adına Miami'nin kuzeybatısındaki Davie kasabasındaki dairesini ve evini dekore eden Güney Floridalı bir iç mimara 10.000 dolar havale etti. İç mimar, Zarrab'ın kendisini başka bir isim olan John Kaplan ile tanıttığını ve Türkiye'den geldiğini söylediğini aktardı. Mimar, ödemede yavaşlık olduğu ve "işler doğru görünmüyor" diye müşterisi Zarrab’ı bıraktığını söyledi.

Aktaş'ın havalelerinde kayıtlı olmadığı iki İstanbul adresi listeleniyor. OCCRP tarafından daha fazla tanımlanamadı veya yorum için kimse bulunamadı.

Zarrab küçük ödemeleri bile doğrudan Türkiye'den ayarlıyor

Zarrab, küçük ödemeleri bile doğrudan Türkiye'den ayarlıyor. Örneğin Temmuz 2020'de, Zarrab'ın atları taşımak için tuttuğu Floridalı bir adam, İstanbul merkezli bir otomotiv şirketi muhasebecisi Uğur Kolcu tarafından gönderilen 1.600 dolarlık Western Union banka havalesi aldı.

Ertesi ay, Erhan Okçuoğlu adında biri Türkiye'den Wellington, Florida'daki at eğitmeni ve binicilik antrenörü Endel Ots'a 3.350 dolar havale etti ve Ots Zarrab'ın eski kız arkadaşına verdiği binicilik derslerinin ödemesini aldığını doğruladı.

Türkiye'deki Okçuoğlu, Zarrab'ı tanımadığını ve kendisine asla para transfer etmediğini söyledi. Ne olduğunu anladığında, mesajlara cevap vermeyi bıraktı. OCCRP, Kolcu ile sosyal medya üzerinden de iletişime geçti, ancak Kolcu hesabını hemen sildi.

Zarrab avukatı Erich C. Ferrari adına çıkartılmış yüksek limitli platin American Express kartı kullanıyor

Zarrab, uluslararası banka havaleleriyle ödeme yapmadığı zamanlarda, Zarrab'ın savunmasının yaptırım ihlali kısmını yöneten avukat Erich C. Ferrari adını taşıyan yüksek limitli platin American Express kartı kullandı. 

Zarrab'ın kullandığı Cadillac Escalade de avukatı adına kayıtlı

Zarrab'ın kullandığı Escalade marka otomobil de Washington DC'deki Ferrari'ye kayıtlı.

Avukat Erich C. Ferrari yazılı yaptığı açıklamasında, "Bay Zarrab benim müvekkilim ve onunla olan ilişkim bir avukat-müvekkil ilişkisidir ve doğası gereği kişisel değildir. Ayrıca, Bay Zarrab ve benim aramdaki herhangi bir mali düzenleme uygundu ve yasaldı, benim kendisini temsilimle bağlantılıydı ve/veya kendisinin güvenliğini korumak içindi ve hükümet bunlardan haberdardır" ifadelerini kullandı.

Zarrab'ın New York merkezli avukatı Anello, meslektaşıyla aynı fikirdeydi ve şunları söyledi: "Finansal bir uygunsuzluk yok ve hükümet Bay Ferrari'nin Bay Zarrab'ı temsil ettiğinin ve yardımlarının farkında."

Zarrab ve Halkbank kovuşturmasını denetleyen ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı yorum yapmaktan kaçındı.

Ancak gazeteciler tarafından Zarrab'ın Ferrari ile mali irtibatına ilişkin bilinenler hakkında bilgi verilen avukatlar, bu durumun uygunluğunu sorguladı.

Zarrab'ın avukatıyla yaptığı finansal anlaşmalar savcıların "olması gerektiği kadar dikkatli olmadıkları”nı gösteriyor

New York'un Güney Bölgesi'nde eski bir savcı olan Jennifer Rodgers, bir savunma avukatının bir müvekkiline masraflar konusunda yardım etmesinin meşru sebepleri olabileceğini ve bunu genellikle faturalarına sonradan eklediğini söyledi. Ancak Zarrab'ın avukatıyla ilgili finansal anlaşmaların, savcıların "olması gerektiği kadar dikkatli olmadıkları”nı gösteren "tuhaf şeyler" gibi göründüğünü söyledi ve savcılar için “belki de olması gerekenden fazlasını elinde tutmasına izin verme konusunda olması gerekenden daha hoşgörülüydüler” dedi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın kamu bütünlüğü bölümünde on yıldan fazla çalışan Sprung, anlaşmanın Ferrari'ye ayağına dolanabileceğini söyledi.

Sprung, "Ferrari ayağa kalkıp mahkemeye hitap ettiğinde, otorite ve tarafsızlıkla konuşması gerekiyor. Eğer [Ferrari] müşterisiyle görünüşte kabataslak finansal işlemlere giriyorsa, o zaman otorite ve tarafsızlığını baltalar" dedi.

At yarışı sektörü dolandırıcılık ve kara para aklamayla anılıyor

Zarrab sahte kimlikler kullanarak safkan atlara ve bir binicilik tesisine yatırım yaptı ve dolandırıcılık ve kara para aklama ile anılan at yarışları endüstrisine girdi.

Bugün Zarrab iyi bir hayat yaşıyor. WhatsApp hesabındaki resmi, yüz binlerce dolara satılan, İsviçre malı bir Richard Mille saati kullandığını belirgin bir şekilde gösteriyor.

Bu yılın Temmuz ayı itibarıyla, Miami'deki, ünlü mimar Rem Koolhaas tarafından tasarlanan ve pazarlama materyallerinde 12 fit yüksekliğinde (yaklaşık 3 metre 65 cm) tavanları, zarif banyoları ve çatıda havuzu olduğu belirtilen “ultra lüks” bir apartman dairesinde yaşıyordu. 

Zarrab'ın üç yatak odalı dairesi 3.65 milyon dolardan satışa sunuldu

Zarrab'ın üç yatak odalı dairesi geçmişte ayda 10.000 dolardan kiralandı ve şimdi 3.65 milyon dolardan satışa sunuldu. Miami’li bir emlakçı tarafından yapılan reklamda, birden fazla iç mekânın yanı sıra Zarrab ve kızının çerçeveli bir fotoğrafı gösteriliyor. Emlakçı, Zarrab'ın hâlâ orada yaşayıp yaşamadığını söylemeyi reddetti. 

Apartman sahibinin kimliği, daireyi Zarrab'ın 2018'de Florida'ya taşınmasına izin verilmeden birkaç hafta önce daireyi satın alan Florida limited şirketi tarafından korunuyor.

Dairenin dışında, Zarrab'ın Florida'daki yaşamının çoğu atların etrafında dönüyor. Birden fazla at yarışı derneği web sitesi, eyalette ve Montana kadar uzaklarda, Richard Ferrari takma adı altında yarıştığı birkaç kros at dayanıklılık yarışına girdiğini gösteriyor.

Zarrab, Florida'da 300.000 dolarlık heybetli bir gösteri atı olan Sonata MF de dahil birkaç at satın aldı. Ağustos ayında, Sonata MF Chicago'dan çok da uzak olmayan bir arenada bir at terbiyesi ulusal şampiyonluğu kazandığında Zarrab'ın ring kenarında fotoğrafları çekilmişti.

At çiftliği 1.2 milyon dolara satın alınmış

Zarrab ayrıca Davie'de ticari bir ahır kompleksi inşa ediyor. Emlak kayıtları, Eylül 2020'de yeni kurulan bir şirket olan Pegasus Equestrian Davie, Inc.'in beş dönümlük Twin Horse Çiftliği'nin (İkiz At Çiftliği) 1,2 milyon dolara satın aldığını gösteriyor.

Kısa bir süre önce Next Level Performance Center, Inc. adını alan Pegasus'un başkanı olarak Zarrab'ın hükümet onaylı takma adı olan 'Aaron Goldsmith' ismi listeleniyor. Şirketin sahibi bilinmiyor.

Zarrab şimdi eski ahırları muhtemelen milyonlarca dolara mal olacak şekilde yeniden geliştirilmesini bir ofis binası ile birlikte tamamlıyor ve çiftliklere 32 adet at ahırı ve diğer üst düzey tesisleri içeren büyük bir kapalı arena ekliyor. 

Yakın zamana kadar ahırların girişindeki bir tabelada iki irtibat numarası yazıyordu: Zarrab'ın kendi cep telefonu ve Zarrab'ın İran’daki ailesine yakın bir arkadaşı, Manuchehr Negahban tarafından işletilen Springfield, Virginia'daki kapalı bir nargile barının numarası. İran’dan Florida’ya, Florida’daki inşaatı denetlemek ve Next Level şirket müdürü olarak hizmet vermek için gelen Negahban yorum için gönderilen mesajlara cevap vermedi. 

OCCRP, henüz işletmeye açılmamış olan Twin Horse Çiftliği'nde yasadışı bir ticaret yapıldığında dair hiçbir kanıt bulamadı. Ancak at yarışı endüstrisi uzun zamandır suç gelirlerini aklamak için kullanılıyor. Bankaların veya diğer finans kuruluşlarının aksine, at endüstrisinin kara para aklamayı önleme uyum programlarına sahip olması gerekli değildir. Ve bir atın değeri, tıpkı güzel bir tablo veya heykel gibi, hem oldukça özneldir hem de kara parayı aklamak için kolayca manipüle edilebilir. 

San Diego'daki California Üniversitesi'nden uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama üzerine çalışan araştırmacı Cecilia Farfán-Méndez, söz konusu büyük miktardaki paranın, sektöre girme kolaylığının ve hayvanları varlık olarak zapt etmenin zorluğunun atları yasadışı kaynakları gizlemeye çalışan insanlar için çekici bir olasılık haline getirdi.

Méndez, "At endüstrisi, özellikle de endüstrinin düzenlemeye tabi olmayan bölümleri, kara para aklamak için iyi seçeneklerdir çünkü hareket eden çok fazla nakit ve para var ama bu paralar [kara para aklamayla mücadele kurallarına uymakla] yükümlü değiller" dedi. 

Next Level Performance aralık ayında açılıyor

Next Level Performance'ın ne zaman işe başlayacağı belli değil, ancak çiftliğin Instagram sayfası kısa bir süre önce "Aralık'ta Açılıyor" ibaresiyle güncellendi. Miami Herald gazetesinin bir muhabiri, ekim ayı sonlarında Türk basınında Zarrab'ın yeri hakkında çıkan haberlerin ardından geleceğin ahır kompleksini ziyaret ettiğinde, kapalı ön kapıda bir adamın olası ziyaretçileri kovalamasını cep telefonuyla kaydetti. Mülkün etrafına “izinsiz girilmez” tabelaları yeni asıldı.

OCCRP, 8 Mayıs 2020 tarihli bir ABD İstihdam Yetki kartının fotoğrafına ulaştı. ABD Gümrük ve Göçmenlik Dairesi tarafından verilen ve FBI'ın New York saha ofisine gönderilen kartta Zarrab'ın ceketli ve gerçek doğum tarihiyle birlikte bir fotoğrafı var ve gerçek doğum ülkesi İran.

Karttaki isim: Aaron Goldsmith.

Florida, Aaron Goldsmith'e otomobil ehliyeti verdi ve Zarrab aynı ismi banka hesapları açmak ve at işi için de kullandı.

Cadillac Escalade’in plakası 3 yıl önce New York’ta arabasıyla görüntülenen Zarrab’ın aracına takılı plakayla aynı

Yine de Zarrab saklanma işinde zayıf. Erich Ferrari adına kayıtlı Cadillac Escalade, bir Türk gazetesi Zarrab'ın üç yıl önce New York'ta fotoğraflarını yayınladığında, Zarrab’ın sahip olduğu Columbia Bölgesi plakasını taşıyor ve bu da Aaron Goldsmith'in gerçek kimliğinin belirlenmesini kolaylaştırıyor.

Silinen ‘Aaron Goldsmith (Richard)’ adındaki Facebook sayfasının takipçileri arasında önceden Zarrab’la nişanlı bir ünlü, akrabaları ve Türkiye'deki iş arkadaşları vardı

Miami çevresinde ve at dünyasında, Zarrab genellikle Richard Ferrari adıyla anılıyor. Zarrab, kendisinin ve binicilik yarışmalarındaki birkaç arkadaşının veya çalışanının fotoğraflarının yer aldığı yakın zamanda silinen bir Facebook sayfasında iki ismin birleşimi gibi görünen “Aaron Goldsmith (Richard)” adını kullanıyordu. 

Aaron'ın sosyal medyadaki arkadaşları ve Next Level Performance takipçileri arasında bir zamanlar Zarrab’la nişanlı bir ünlü, akrabaları ve Türkiye'deki iş arkadaşları vardı.

Gerçek kimliği ve Richard Ferrari takma adı da kamu kayıtlarında yer aldı.

Daha önce beraber yaşadığı at eğitmeni Zarrab’tan şüphelendi ve Polis’e gitti

Zarrab, Miami'deki dairesi bir yana, sekiz ay boyunca Davie'de, OCCRP'nin güvenliği için adını açıklamadığı 29 yaşındaki profesyonel bir at eğitmeniyle lüks bir evi paylaşarak yaşadı. 13 Mayıs 2021'de kadın, "Rıza yüzünden başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini" bildirmek üzereDavie polisiyle temasa geçti.

Kadın memurlara, Richard Ferrari olarak tanıdığı adamla 2020'nin ortalarında tanıştığını söyledi. Kısa süre sonra, Woodbridge Ranches’da, Jockey Circle'da, çiftlikten 10 dakikalık yürüme mesafesindeki güvenlikli bir sitede, havuzlu, beş yatak odalı, geniş bir evde birlikte yaşıyorlardı.

Davie’den bir polis memuru hazırladığı rapora göre, kadın şubat ayında "Reza'nın kişisel kimliğine rastladığında ve gerçek adını öğrendiğinde" ilişki kötüye gitti. "Daha sonra biraz araştırma yaptı ve Rıza'nın geçmişte kara para aklama ve diğer suçlamalardan tutuklandığını öğrendi."

Memur, raporuna Zarrab'ın gerçek adını, doğum tarihini ve cep telefonu numarasını yazdı. Davie Polisi herhangi bir takip soruşturması olup olmadığını elbette söylemezdi.

Kadın Zarrab’dan ayrıldıktan sonra kendisini takip ettiğine inanarak Polis’e 2 kere daha şikâyette bulundu

Ayrılıktan ve Zarrab'ın Miami'deki dairesine geri taşınmasından sonra, kadın iki kez polisi Jockey Circle'daki dairesine çağırdı ve memurlara Zarrab'ın kendisini takip ettiğine inandığını söyledi. Bu araştırma içinse yorum yapmaktan kaçındı.

Şimdi 22 yaşında yeni bir at eğitmeniyle beraber

Zarrab, temmuz ayında Aaron Goldsmith ve Next Level Performance Center için Facebook hesaplarını açtığında, ilk mesajlarından biri, 22 yaşındaki bir at eğitmeniyle yeni bir ilişki içinde olduğunu açıklamasıydı. Bu kadın da yorum taleplerine cevap vermedi.
Kaynak: OCCRP