Bitcoin evreninde bir yıldız olarak anılan, kripto borsası BitMEX'in eski CEO'su Arthur Hayes’in 6 Nisan'da Hawaii'de ABD yetkililerine teslim olmasından sonra, hakkında açılan davaların detayları belli olmaya başladı.

ABD makamları Hayes’in yanı sıra aynı şirketten 3 kişiyi daha borsa işlemlerinde yeterli kara para aklama kontrolü uygulamamakla suçladı. 

Kripto para birimi Bitcoin'in değeri arttıkça kripto endüstrisinin yasal olarak nasıl çalışacağını belirleyen yeni düzenlemeler yapılıyor.

Bir yıl önce yaklaşık 7.000 dolardan işlem gören Bitcoin bugün 60.000 doların üzerinde bir değere sahip.

Asya'da uzun süre yaşayan, 35 yaşındaki Amerikalı Hayes, geleneksel finans karşısında kripto isyancısı rolünü oynadı. 2014 yılında, tüccarların Bitcoin'in kendisine değil, Bitcoin fiyat hareketlerine yatırım yapacağı BitMEX'i piyasaya sürdü.

Bitcoin’in değerinin artacağı ya da azalacağı üzerine bahisler

Müşterileri ile yaptığı sözleşmelerle BitMEX, tüccarların hızlı bir şekilde pozisyon almasına, düşen ve yükselen fiyatlar üzerinden bahis yapmasına olanak tanıdı. 

BitMEX, gelişen kripto endüstrisinde 2020 yazına kadar ayda yaklaşık 65 milyar dolarlık işlem yapan bir güç haline geldi. 

Bazı medya kuruluşları Hayes’i ve şirketinin iki kurucu ortağını milyarderler listesine aldı. 

Hâlâ Hong Kong ve başka ülkelerdeki ofislerinde çalışmaya devam eden BitMEX, müşterilerinin kripto parada riskli bir yol izlemesine ve 100 kata kadar kaldıraçla bahis oynamasına izin veriyor. Bu bahisler normal para birimleri üzerinden değil, Bitcoin hesapları üzerinden yapılıyor. 

Gerçek isim sorulmadan, sadece e-maille işlem yapıldı

Savcılar, Hayes yönetimindeki BitMEX'in, platformda ticaret yapmak isteyen insanlara çok fazla soru sormadığını kaydediyor. İddianamede, platformun bir zamanlar müşterilerine hesap açmak için "gerçek isimlerini sormadığını", herhangi bir başka doğrulama yöntemi kullanmadığını ve sadece bir e-posta adresini şart koştuğu belirtildi.

Hayes'in mottosu "Ben bir işadamıyım, rahip değil"di ve kriptoyu dünyanın son serbest pazarlarından biri olarak görüyordu. Tayvan’ın başkenti Taipei'de düzenlenen ve 2019 yılında katıldığı bir endüstri konferansında, “Bitcoin bir fırsatı temsil ediyor. Bireyler ve taraflar arasında paranın nasıl aktarılacağını yönetmek için mahkemeleri, yasaları kullanmak ve şiddet yerine, kullandığımız açık kaynak yazılım, kriptografi ve matematiktir" diyordu. 

Geleneksel finans kurumlarının suçluların ve kara para aklayıcıların bir ödeme aracı olarak Bitcoin kullandığı yönündeki söylemlerini eleştiren Hayes, 2018’de Bloomberg’e bankaların bunu söylerken argümanlarını dayandıracakları bir yer olmadığını söylemişti. Nitekim çok sayıda büyük banka, kara para aklamayı önleme kurallarına uymakta gecikmeler yaşandığı için ağır para cezaları ödedi. 

Hayes, Bitcoin teknolojisinin nakit işlemlerini daha şeffaf hale getirdiğini belirtiyordu. 2019 yılında Seyşel Adaları’nda da hizmet vermeye başladı. 2019’da katıldığı bir forumda, ada ülkesinin düzenleyicileri ile ABD'dekiler arasındaki temel farkın, Amerikalılara rüşvet vermenin daha pahalıya patladığına dair bir şaka bile yaptı…

Platform üzerinden suç gelirlerinin aklandığı ve yaptırımların delindiği ileri sürüldü

New York'ta açılan davadaki iddianamede, "BitMEX paltformunun kara para aklama ve yaptırım ihlallerini delmek için bir araç olarak kullanıma sundu" ifadelerini yer verildi.

Mahkeme belgelerinde, kripto para borsasını dolandıran bilgisayar korsanlarının işlediği suçların gelirlerini aklamak için BitMEX kullandıklarının Hayes tarafından bilindiği ileri sürüldü. Hayes’in ayrıca platformun yaptırıma tabi İran’dan müşterileri olabileceği konusunda bilgi sahibi olduğu da iddia edildi. 

İddianameye göre, her iki iddiada da BitMEX kara paranın aklanmasının önlemesi politikası uygulamadı.
Yeni üye getirene ödeme

Hayes ve iki kurucu ortağı hakkında ABD’de Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu tarafından açılan bir başka davada ise, ABD'de kayıtlı olmadan bir borsa çalıştırdıkları ve yasal izne sahip olmadan Amerikalı müşterilere hizmet vermemesi gereken platformun 2014'ten 2020 sonbaharına kadar toplu olarak Amerikalılara hizmet verdiği ileri sürülüyor.  

İzinsiz çalışıldı, müşteri bilgileri gizlendi

BitMEX'in ABD'deki müşterilere diğer müşterileri platforma üye olmaları için para ödediği ve BitMEX personelinin ABD müşterilerinin izlerini gizlemek için VPN'ler (sanal özel ağlar) kullandığı iddia ediliyor.

Hayes ve kurucu ortakları haklarında açılan soruşturmalar nedeniyle yönetici pozisyonlarından istifa etti. BitMEX'i yöneten yeni yönetici Alexander Höptner, şirketin politikalarını ve üslubunu değiştirmeye başladı. 

BitMEX artık aktif müşterilerinin kimliklerini doğruluyor.
Kaynak: Benjamin Robertson ve Edward Robinson, Bloomberg, 16.04.2021
Haberin detayları hakkında Bloomberg okuyabilirsiniz.