İngiltere’de eski bir Barclays Bank yöneticisi, 255 bin sterlin para aklanmasına yardım ettiği için mahkum edildi.

31 yaşındaki Heather Smalley, Warwick Crown Mahkemesi'nde başka bir kişinin suç gelirlerinin aklanmasını kolaylaştırdığı için iki yıl hapis cezasına çarptırıldı ve ceza iki yıl ertelendi. Smalley daha önce Mahkeme'de suçlamayı kabul etmişti.

Heather Smalley 14 yıldır Barclays Bank'ta çalışıyordu ve bankanın Coventry şubesinde şube müdürüydü. Şubat ve Ekim 2020 arasında altı kez, ismi gizli tutulan bir erkek şahıstan 10 sterlinlik ve 20 sterlinlik banknotları torbada alıp, bankanın ‘temiz’  50 sterlinlik banknotlarıyla değiştirdi. Tutarlar, her işlemde 25.000 sterlin ile 65.000 sterlin arasında değişmekte olup, toplam 255.000 sterlin tutarındaydı.

Barclays Bank'da nakit değişimleri için kara para aklamayı önleme politikaları gereği, bu şekilde nakit değişimi maksimum 100 sterlinle sınırlandırılmıştı.

Smalley davası, organize suçluların suç gelirlerini aklamak için profesyonel kolaylaştırıcıları nasıl kullandıklarını göstermektedir.

Kraliyet Savcılık Servisi’nden (CPS, The Crown Prosecution Service) Andrew Cant şunları söyledi: "Smalley bankada sorumlu bir pozisyonundaydı ve deneyimli bir yönetici olarak, eylemlerinin bankanın kara para aklama kurallarına aykırı olduğunu biliyor olmalıydı. İsmi açıklanmayan kişi için büyük miktarlarda nakit parayı takas etmesi son derece şüpheliydi.

Bu dava, finansal hizmetler sektöründe çalışanlar için kara para aklama prosedürlerine uyumun sağlanmasının önemini vurgulamaktadır."
Kaynak: CPS