Dünyanın en büyük kripto borsası Binance ve eski CEO’suna ABD’de verilen ceza az bulundu. 

Binance, ABD'nin kara para aklama ve yaptırım yasalarını çiğnemek, Hamas, El Kaide ve Irak ve Suriye İslam Devleti gibi terörist gruplarla bağlantılı 100.000'den fazla şüpheli işlemi bildirmemekle suçlanmıştı. 

Kripto borsasının ayrıca çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri satan web siteleriyle ve fidye yazılımı gelirleriyle ilgili işlemler yaptığı ve bu işlemlerle ilgili de şüpheli işlem bildirimi yapmadığı ortaya çıkmıştı.

Binance'in CEO’su Changpeng Zhao suçunu kabul etti. Binance’in CEO’luğundan istifa etti ve kişisel olarak 50 milyon dolar ödemeyi kabul etti. 

Anlaşma gereği Binance şirket olarak 15 ay içinde 1,81 milyar dolar ödeyecek ve 2,51 milyar dolar daha ceza alacak. Savcılar tarafından Binance’e kesilen 4,3 milyar dolarlık ceza, ABD tarihindeki en büyük kurumsal cezalardan biri olarak nitelendirildi.

Çin'de doğan ve 12 yaşında Kanada'ya taşınan milyarder Zhao’nun ayrıca 18 ay hapis cezası alması bekleniyor.

Ancak bazı hukuk uzmanları yapılan anlaşmanın Zhao için iyi bir sonuç doğurduğunu, servetine dokunulmadığını ve 2017'de kurduğu borsa Binance'deki hissesini elinde tutmasına izin verildiğine dikkat çekiyor.

Ceza Binance için yönetebilir bir ceza ve eski CEO Zhao halen Binance'de çoğunluk hissesine sahip

Vanderbilt Üniversitesi hukuk profesörü Yesha Yadav, para cezasının son derece büyük olmasına rağmen Binance için yönetilebilir bir ceza olduğunu söyledi.

"Bu anlaşma, Binance'e bir gün daha yaşama şansı verirken, özünde bir iş modelinin büyümesiyle bağlantılı olan bir figür olan Changpeng Zhao’yu ortadan kaldırmak için tasarlanmış gibi görünüyor" dedi.

Yadav, Zhao'nun Binance'teki hissesini elinde tuttuğunu, şirket üzerinde hâlâ etkili olmasının mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.

Forbes'a göre Zhao’nun serveti 10.2 milyar dolar değerindedir.

Amerikalı avukat Robert Frenchman, ihlallerin ve ilgili suç aktörlerinin ciddiyeti göz önüne alındığında, Zhao için anlaşmanın oldukça iyi göründüğünü ve böyle bir anlaşma yapılmasında muhtemelen ABD hükümetinin Zhao’yı ABD'ye gelmeye ikna etmek zorunda kalmasının etken olduğunu söyledi. 

Frenchman, Zhao için "Halen muazzam bir serveti var. ABD’de hapishanede çok fazla zaman geçirmesi pek olası değil. Şu anda en büyük yasal sorunlarından bazılarını çözen bir şirket olarak Binance'teki çoğunluk hissesini elinde tutuyor" dedi.

Eski savcılardan, Boston College Hukuk Fakültesi'nden yardımcı doçent Jeffrey Cohen, savcıların muhtemelen Zhao'nun başka türlü teslim olmama olasılığını hesaba katarak ve Binance'i yüksek bir meblağ ödemeyi kabul etmeye ikna etmek için bu anlaşmayı yaptıklarını belirtti.

Cohen, "Kurumsal bir para cezası için iyi bir rakam elde edebiliyorsanız ve bunun bedeli bireysel sanıkların biraz daha az ceza almasıysa, hükümet bu hesabı yapar" dedi.

Reuters'in geçen yıl bildirdiğine göre Binance, en az 2018'den beri ABD Adalet Bakanlığı'nın incelemesi altındaydı ve bu inceleme Amerika Birleşik Devletleri'nde karşılaştığı bir dizi yasal sıkıntıdan sadece biridir.

Savcılar, Aralık 2020 tarihinde şirketten kara para aklamayı önleme çabaları ve Zhao ile ilgili iletişimler hakkında dahili kayıtlar sağlamasını istedi.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, terörün finansmanını tespit etmek ve önlemek için etkili bir kara para aklamayla mücadele programı uygulamadığı iddiasıyla mart ayında Binance aleyhine suç duyurusunda bulundu.

Komisyon’un iddiasına göre, Binance yetkilileri ve çalışanları, platformun "potansiyel olarak yasa dışı faaliyetleri" kolaylaştırdığını kabul etti.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, Şubat 2019'da Binance Eski Uyum Direktörü Samuel Lim’den Filistinli militan grup Hamas'ın Binance'teki işlemleri hakkında bilgi aldığını yazdı.

"Çok daha ciddi suçlamalar yapılması riski altındaydı ve bu nedenle bu karar Zhao için çok elverişli"

Komisyon, mart ayında açtığı davada, Singapurlu Lim'in "bir meslektaşına, teröristlerin genellikle 'büyük meblağlar kara para aklama' teşkil ettiği için 'küçük meblağlar' gönderdiğini açıkladığı”nı kaydetti.

Eski savcılardan avukat Daniel Silva ise iddiaların Zhao'ya karşı dolandırıcılık veya kara para aklama gibi daha sert cezalar verilmesini gerektiren suçlamalar getirilmesini desteklediğini söyledi.

Silva, "Çok daha ciddi suçlamalar yapılması riski altındaydı ve bu nedenle bu karar Zhao için çok elverişli" dedi.

Yatırımcılar, geçen hafta Binance'den yaklaşık 956 milyon dolar çekti.
Kaynaklar: The Business Standard - Reuters