Ekim ayında 100 milyon dolarlık rekor para cezasına çarptırılarak, Avustralya’nın Yeni Güney Galler (New South Wales) eyaletinde kumarhane izni iptal edilen Star Casino’ya bir başka eyalette daha dava açıldı. 

Casinoya kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği iddiasıyla, Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (Austrac) tarafından bu sefer de Queensland eyaletinde çarşamba günü hukuk davası açıldı.

Star Entertainment, müşterilerinin riskli geri ödeme kanallarından nakit para geçirmelerine izin verdiği ve kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ederek yüksek riskli müşterilerle iş yaptığı iddialarıyla suçlanıyor.

Casino hakkında Eylül 2019'da başlayan soruşturmalar tamamlandıktan sonra, Yeni Güney Galler eyaletinde kumarhane lisansının iptal edilmesine ve 100 milyon dolarlık rekor bir para cezasına ödemesine karar verilmişti. 

Austrac'ın CEO'su Nicole Rose, tüm kumarhanelerin kara para aklama karşıtı yükümlülükleri ciddiye alması gerektiğini, çünkü "suçluların her zaman paralarını aklamak için finansal sistemi sömürmeye çalışacaklarını" söyledi.

Star'ın CEO'su Robbie Cooke, şirketin soruşturmayı yürüten birimlerle iş birliği yaptığını belirterek, "kültürümüzü dönüştürüyoruz, işimizi dönüştürüyoruz. İyileştirmeye kararlıyız, ancak halen yapacak çok şey var" dedi.

Casinoya yapılan suçlamalar şöyle:

►Kara paranın aklanmasının ve terörizmin finansmanın önlenmesi mevzuatına uygun hareket etmemek, 

►Riskli, şüpheli etkinlikleri tanımlamak için işlem izleme programını kullanmamak, 

►Casino Yönetim Kurulu ve üst yönetimin gözetimi için uygun bir çerçeve oluşturmamak, 

►Yüksek kara para aklama riskleri olan bir dizi müşteri üzerinde uygun müşteri durum tespiti yapmamak, 

►Müşterilerinin şeffaf olmayan ve yüksek riskler içeren ödeme kanalları üzerinden para transfer etmelerine izin vermek, 

►Bu kanallardan geçen paranın yasa dışı olma riski olup olmadığını incelememek,

►Daha yüksek riskli müşterilerle mevcut iş ilişkilerini sürdürmek.
Kaynaklar: AUSTRAC – Guardian