Avustralya mali suç gözlemcisi, kara para aklama karşıtı yasalara uymadıkları şüphesiyle kumar şirketleri Sportsbet ve Bet365 hakkında bir soruşturma başlattı.

Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (Austrac, Australian Transaction Reports and Analysis Centre) yaptığı açıklamada, Sportsbet ve Bet365'in kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı yasalarını ihlal ettikleri şüphesi ile şirketlere dış denetçiler atanacağını açıkladı.

Sportsbet’e ve Bet365’in sahibi Hillside şirketine resmi bildirimler yapıldı.

Bet365, 2000 yılında İngiliz Coates ailesi tarafından kurulan ve Cebelitarık, Malta, Bulgaristan ve Avustralya'da ofisleri bulunan büyük bir çevrimiçi İngiliz kumar imparatorluğudur. Şirketin kurucusu Peter Coates’in kızı, bugün şiketin CEO'sudur ve Denise Coates İngiltere'nin en zengin kadınlarından biridir.

Avustralya’da ilgili mevzuat, bahis şirketlerinin kara para aklama veya terörizmin finansmanına karışma riskini belirlemek, azaltmak ve yönetmek için müşterileri değerlendirmelerini ve finansal işlemlerini izlemelerini gerektirir. Şirketlerin ayrıca belirlenen risklerin düzenli olarak raporlanmasını sağlamaları şart koşulmuştur.

Bet şirketlerinin üst yönetim ve yönetim kurullarının, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele uyum süreçlerini ve programlarını denetlemesi ve düzenli olarak gözden geçirmesi beklenmektedir. Nihayetinde daha yüksek riskli iş ilişkilerine girme konusunda alınan kararlardan sorumludurlar.

Austrac'ın CEO'su Nicole Rose, önceki yaptığı açıklamada, kurumsal bahis sektöründeki en büyük operatörlerden ikisini araştırarak, düzenleyici kurumun tüm kumar endüstrisini “uyardığı”nı söyledi.

Rose, "Nihayetinde, uyumsuzluğu zora sokmak toplumu korumakla ilgilidir. Kara paranın aklanması, organize suçu ve organize suçla birlikte meydana gelen tüm zararları besler. Riskleri anlamak ve azaltmak ve şüphe çeken suçları bildirmek üzere Yasa'ya tam olarak uyacak, ön saflardaki işletmelere ihtiyacımız var" dedi.

Bet365 ilk kez soruşturulmuyor: 2016 yılında Avustralya federal mahkemesi, Bet365'in ana şirketi Hillside ve İngiltere'deki muadiline, yanıltıcı ve aldatıcı olduğu düşünülen "ücretsiz bahis" teklifleri sunduğu için toplam 2,75 milyon dolar ceza ödemelerini emretti.

Geçen eylül ayında gözlemci kurum, Ladbrokes betin sahibi Entain'e soruşturma açmıştı.

Uyumsuzluk tespiti bu bet şirketleri için milyonlarca dolarlık cezalarla sonuçlanabilir. 2017 yılında Austrac, Avustralya’nın en büyük bahis şirketi Tabcorp'a kara para aklama veya kredi kartı dolandırıcılığı ile ilgili olabilecek 100'den fazla şüpheli faaliyeti bildirmediği için 45 milyon dolarlık rekor bir para cezası verdi. O tarihlerde bu ceza Avustralya şirket tarihinde verilen en yüksek sivil cezaydı. Tabcorp, süreçlerinin ve gözetiminin yetersiz olduğunu kabul etti.

Avustralya'da kumar şirketlerinin 'Bazılarını kazanırsınız. Daha fazlasını kaybedersiniz' gibi sloganları yayımlaması zorunluluk haline getirildi

Kumar endüstrisi son aylarda giderek daha fazla inceleme altına alındı. Avustralya hükümeti, geçen çarşamba günü, çevrimiçi kumar şirketlerinin dijital dahil her türlü reklamda, gelecek yılın başından itibaren bir dizi sloganı yayımlamasını zorunlu hale getidi.

Bu sloganlar,  "Kaybetme ihtimaliniz var", “Bazılarını kazanırsınız. Daha fazlasını kaybedersiniz”, "Kumar size gerçekte neye mal oluyor?" ve "Düşünün. Bu gerçekten koymak istediğiniz bir bahis mi?", “Bugün ne kaybetmeye hazırsınız? Bir para yatırma limiti belirleyin”, “Bunun yerine ne satın alabileceğinizi hayal edin”, “Gerçekten neyle kumar oynuyorsunuz?” olarak belirlendi.

Yeni zorunlu sloganlar, şirketlerin reklamlarına "Sorumlu bir şekilde kumar oynayın" sloganını eklemeleri yönündeki mevcut gerekliliğin ötesine geçmektedir.

Sportsbet ve Bet365 temsilcileri, The Guardian Australia'ya yaptıkları açıklamada, Austrac ile işbirliği içinde çalıştıklarını ve kara para aklamayla mücadele yasaları kapsamındaki sorumluluklarını ciddiye aldıklarını söyledi.

Sportsbet sözcüsü, şirketin 2016-2020'deki uyum değerlendirmesi döneminden bu yana bağımsız bir inceleme yapmak da dahil, uyumluluk önlemlerini geliştirdiğini kaydetti. Sözcü, "Sportsbet, kara para aklanmasının önlenmesi ile terörizmin finansmanıyla mücadele uyumluluğuna ve çalışanlarımıza, süreçlerimize ve sistemlerimize büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor" dedi.

Bet365 sözcüsü, şirketin "kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleyle ilgili riskleri en aza indirmek için sağlam politika ve prosedürlere" sahip olduğunu söyledi.

Geçen ekim ayında, Avustralya’da Yeni Güney Galler Suç Komisyonu tarafından yürütülen bir soruşturma, eyalet genelindeki barlarda ve kulüplerde "büyük miktarlarda" para aklandığını, bunun "toplumdaki suçu ödüllendirdiğini ve sürdürdüğünü" tespit etmişti.

Eylül ayında ise, Avustralya federal polisi, Victoria'da üç kişiyi yerel izinli bir kumarhane üzerinden kara para aklamakla suçladı. Suçlamada, 3 kişinin Melbourne, Springvale’de bir kumar işletmesinin müşterilerine poker makinesi kazançlarını kendilerine vermeleri için nakit ödeme yaptıkları ve zaman içerisinde yaklaşık 4.7 milyon dolar akladıkları iddia edilmişti.
Kaynak: The Guardian