Kara para aklama ve terörün finansmanı gibi tehditlerle mücadele için standartları belirleyen ve bu standartların uygulanmasını teşvik eden hükümetlerarası kuruluş Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 24 sayılı Tavsiye Kararı’na yönelik değişiklikleri kabul ettikten sonra dün gerçek faydalanıcıların belirlenmesinde daha sert standartlarını yayımladı.

24’üncü Tavsiye, ülkelerin yetkili makamlarının şirketlerin gerçek sahipleri hakkında yeterli, doğru ve güncel bilgilere erişebilmelerini sağlamalarını gerektiriyor.

FATF tarafından hazırlanan, gözden geçirilmiş Tavsiye Kararı 24'ün uygulanmasına yardımcı olacak kılavuz da güncellendi.

Kılavuz, bu bilgileri elde etmek için mekanizmaları, kaynakları ve finansal kuruluşlar, ödeme sistemleri, avukatlar, emlakçılar gibi yükümlülerin bilgi edinmek için izlemesi gereken yolları açıklıyor.

FATF yaptığı açıklamada, "Standartta yapılan revizyonlar, organize suç çetelerinin, yolsuzluk ve yaptırım kaçakçılarının, kirli paralarını ve yasa dışı faaliyetlerini gizlemek için anonim paravan şirketleri ve diğer işletmeleri kullanmalarını önlemeye yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Tavsiyede yapılan değişiklikle gerçek yararlanıcı bilgilerinin bir kamu otoritesi veya intifa hakkı mülkiyet sicili olarak işlev gören bir organ tarafından tutulmasını talep edilmesi maddeye eklendi. Aynı şekilde ülkelerin bir şirketin gerçek yararlanıcılarını belirlenmesini sağlamak için gerekli olan ek önlemleri uygulaması gerekli kılındı. Bu ek önlemler, düzenlenmiş finansal kurumlar ve profesyoneller veya düzenleyiciler tarafından veya borsalarda tutulan gerçek yararlanıcılara ilişkin bilgilerin kaydedilmesini ve güncellenmesini içeriyor.

Revizyonla, kamu makamlarının kamu ihaleleri sırasında tüzel kişilerin gerçek yararlanıcılarına yönelik bilgilerine erişebilmesi şart koşuluyor. Son olarak, değişikliklerle hamiline yazılı hisse senetlerinin ve hamiline yazılı hisse senetlerinin ihracının yasaklanması ve mevcut olanların dönüştürülmesi veya hareketsiz hale getirilmesini de gerekiyor.

İlgili tavsiyede yapılan değişiklikler 2 senelik çalışmanın ardından yapıldı. Kılavuz ise dış paydaşlar ve özel sektörle birkaç ay süren yoğun istişarelerin sonucunda hazırlandı.

Kaynak: FATF