İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA, National Crime Agency) ve Finansal Yaptırımlar Uygulama Ofisi (OFSI, Office of Financial Sanctions Implementation) geçen hafta yayımladığı bir uyarıda, finansal yaptırımlara tabi tutulan kişilerin (Desginated Person, DP) varlıklarını güvenilir vekillere devrettikleri veya sattıkları ve böylece gerçekte mal, mülk, şirket gibi varlıkları üzerinde etkilerini sürdürdüklerine dikkat çekildi.

Yaptırıma tabi olan kişilerin varlıklarını başkalarına devrederken genellikle güvenilir iş ortaklarını, yakın temasta oldukları kişileri ve akrabalarının yanı sıra avukatları, muhasebecileri, yatırım danışmanlarını, varlık yöneticilerini, ödeme işlemcilerini, emlakçıları, müzayede evlerini, şirket yöneticilerini, aracıları / acenteleri 'kolaylaştırıcı' olarak kullandıkları vurgulandı.

Yaptırımlardan kaçınılmasını kolaylaştırarak, yaptırımlardan kaçınmayı mümkün kılanların da sorumlu olabileceği ifade edilirken, yaptırımlardan kaçınılarak devredilen varlıkların sonunda 'cezai mülk' haline geleceği ve kolaylaştırıcıların kara para aklama suçlarından sorumlu tutulabileceği kaydedildi.

Bu gibi durumlarda kolaylaştırıcıların, örneğin, işletmelerin yükümlülüklerinin farkında olmadıkları veya doğru sistem ve kontrollere sahip olmadıkları ve istemeden dahil oldukları süreçlerin ayrı; işletmelerin ne yaptıklarını bilmeleri gerektiği, doğru sistemlere ve kontrollere yatırım yapmadıkları ve / veya yaptırımlara yeterince öncelik vermedikleri gibi 'kasıtlı kör oldukları' durumların değişen düzeylere göre değerlendirileceği vurgulandı. 

En yüksek seviyenin ise yaptırımları görmezden gelmek veya atlatmak için isteyerek yola çıkmak suretiyle suç ortağı olmak olduğunun altı çizildi.

Yaptırıma tabi Ruslar başta olmak üzere profesyonel kara para aklayıcılar tarafından kripto varlıklar aracılığıyla yaygın olarak kara para aklandığına ayrıca dikkat çekildi.
Kaynak: NCA