ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 2016'da yapılan bir siber saldırı sırasında çalınan kripto paraları aklayan Manhattanlı evli bir çiftten 3,6 milyar ABD dolarından fazla kripto parayı haczetti. 

El konulan kripto para ABD tarihinin en büyük mali haczi olarak kayda geçti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ilya Lichtenstein (34) ve eşi Heather Morgan (31) 2016'daki Bitfinex hackingi olayında çalınan kripto paraları aklama iddiasıyla tutuklandı.

Saldırıda 120.000'den fazla Bitcoin çalınmıştı. Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco'ya göre, o sırada çalınan madeni paraların değeri 71 milyon dolarken bugün paraların değeri 4,5 milyar dolardan fazla.

Mahkeme belgelerinde, evli çift Lichtenstein ve Morgan'ın, bir bilgisayar korsanının Bitfinex'in sistemlerini ihlal etmesi ve 2.000'den fazla yetkisiz işlem başlatmasından sonra Bitfinex platformundan çalınan 119.754 bitcoin gelirini aklamak için komplo kurduğu iddia ediliyor. 

Yetkisiz işlemlerle çalınan Bitcoin'in Lichtenstein'ın kontrolü altındaki dijital bir cüzdana gönderildiği ileri sürülüyor.

Son beş yılda, çalınan bu Bitcoinlerin yaklaşık 25.000'i, çalınan fonların bir kısmının Lichtenstein ve Morgan tarafından kontrol edilen finansal hesaplara yatırılmasıyla ve karmaşık bir kara para aklama süreciyle Lichtenstein'ın cüzdanından aktarıldı. Çalınan fonların geri kalanı, 94.000'den fazla Bitcoin, hack'ten yasa dışı gelirleri almak ve depolamak için kullanılan cüzdanda kaldı. 

Lichtenstein ve Morgan tarafından kontrol edilen çevrimiçi hesaplar için mahkeme tarafından arama emirleri verildi ve özel ajanlar Lichtenstein tarafından kontrol edilen bir çevrimiçi hesaptaki dosyalara erişim sağladı.

Bu dosyalar, Bitfinex'ten çalınan fonların doğrudan aktarıldığı dijital cüzdana erişmek için gereken şifreleri içeriyordu. Şifreler sayesinde Bitfinex'ten çalınan 94.000'den fazla Bitcoin yasal olarak ele geçirilerek kurtarıldı. Kurtarılan Bitcoin, ele geçirme sırasında 3,6 milyar doların üzerinde bir değere sahipti.

Transfer işlemlerini otomatikleştiriyor ve 'zincir atlama' yöntemiyle işlemleri geri alıyorlardı

Suç duyurusunda, Lichtenstein ve Morgan'ın çevrimiçi hesaplar oluşturmak için hayali kimlikler kullanmak gibi çok sayıda karmaşık aklama tekniği uyguladığı iddia ediliyor. Transfer işlemlerini otomatikleştirmek için bilgisayar programlarını kullanmak birçok işlemin kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan bir aklama tekniği olarak kabul ediliyor. Otomatik gönderim programlarıyla çalınan fonların çeşitli sanal para borsalarındaki ve darknet piyasalarındaki hesaplara yatırılması ve ardından işlemlerin geri alınması yoluyla fon akışı kesilerek, işlem geçmişinin izi karartılıyor. "Zincir atlama" [Chain hopping] olarak bilinen bu yöntemle, Bitcoin anonimliği artırılmış sanal para birimi (AEC/ EmaratCoin) dahil diğer sanal para birimlerine dönüştürülüyor ve bankacılık faaliyetlerini meşrulaştırmak için ABD merkezli işletme hesapları kullanılıyor.

Amerikalı Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco düzenlediği basın toplantısında, “Suçlulara verilen mesaj açık: Kripto para birimi güvenli bir liman değil. Ne şekilde olursa olsun parayı takip edebiliriz ve edeceğiz" dedi.

FBI (ABD FEderal Soruşturma Bürosu) Direktör Yardımcısı Paul M. Abbate, "Suçlular her zaman iz bırakır ve bu dava FBI'ın nereye giderse gitsin dijital izi takip edecek araçlara sahip olduğunu hatırlatıyor" dedi.

Hem Lichtenstein hem de Morgan federal mahkemeye çıkarılacak ve 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Suçlamalar, kara para aklamak amaçlı komplo kurmanın yanı sıra ABD'yi dolandırma amaçlı komployu da içeriyor.

Kaynak: DOJ

Kadının Forbes dergisinde çevrimiçi dolandırıcılığa karşı uyarıcı yazıları yayınlanıyordu, eşi Silikon Vadisi'nde çalışıyordu

Eşi gibi kara para aklamakla suçlanan ve kendisini ‘ekonomist, seri girişimci, SaaS yatırımcısı ve rapçi’ olarak tanımlayan Heather Morgan, Amerikan iş dünyası dergisi Forbes’da Haziran 2020'de yayınlanan son köşe yazısında, siber suçluların ve dolandırıcıların Covid-19 karantinalarından yararlanarak dolandırıcılık ve siber suçlarda artışa neden olduklarını yazmış ve özellikle yaşlı kurbanların çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı savunmasız olmasından endişe duyduğunu da sözlerine eklemişti!

Bugüne bakıldığında bir ironiyle “İnsanlar her zaman çevrimiçi göründükleri gibi değildir” diye yazmıştı.

Morgan'ın eşi Ilya Lichtenstein ise Linkdln hesabında kendisini 'teknoloji girişimcisi, kodlamacı ve yatırımcı' olarak tanımlıyor.

Wall Street’deki dairelerinde tutuklanmadan önce çift yükselen, paralı yıldızlar gibi görünüyor ve San Francisco ve New York'ta lüks aprtman dairelerinde yaşıyordu.

Silikon Vadisi'nde Lichtenstein ile birlikte çalışan Maria Grineva, tutuklamaları duyunca şok oldu.

The New York Post'a “Şok oldum. Bana gerçekten dürüst bir insan gibi göründü. Bunu asla beklemezdim” dedi.
Kaynak: New York Post