ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın en önemli dış politika girişimlerinden biri olarak nitelendirilen, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Demokrasi Zirvesi'nde konuştu.

Yellen zirvede yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanından ABD’ye gelen yoz aktörlerin, ABD’deki kara paranın aklanmasına karşı güvenlik açıklarından faydalanmaya çalıştıklarını uzun zamandır bildiklerini, suç gelirlerinin gizlenmesi ve aklanmasında ‘en iyi yerin ABD olduğu’na dair geliştirilen argümanlara karşılık, 1 Ocak 2024'ten itibaren, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan veya faaliyet gösteren şirketlerin, gerçek sahipleri, yani bir şirkete sahip olan veya kontrol eden gerçek kişiler hakkında bilgi vermesi gerekeceğini hatırlattı.

Sadece gayrimenkul sektöründe yasa dışı aktörlerin 2015 ve 2020 yılları arasında ABD’deki gayrimenkulleri satın alarak en az 2,3 milyar Dolar akladığının tahmin edildiğini, gerçekteki rakamın kesinlikle çok daha yüksek olduğunu kaydeden Yellen, ‘küresel yolsuzlukla mücadele mimarisini güçlendirdikleri’ni, güçlü ve birleşik bir küresel yaklaşım olmaksızın, yozlaşmış aktörlerin finansal boşluklardan ve gevşek yasal düzenlemeleri olan ülkelerden yararlanmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yellen, hükümetler arası kuruluş, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) küresel yolsuzlukla mücadelede, ülkelerin Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ni uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerini artıracağını, "altın pasaportlar"ın kullanımını inceleyeceğini ve yozlaşmış aktörlerin finansal gözetimcilerden yararlanma yeteneklerini azaltmak için çalışacağını ifade etti.

ABD ile 20'den fazla devletin imzaladığı taahhüt, imzacı ülkelerin kolluk kuvvetlerinin ve diğer makamların şirketlerin gerçek faydalanıcılarına erişebilmesini sağlamak için yasal ve düzenleyici çerçeveleri güncellemesini gerektiriyor. Bu yolla, yozlaşmış aktörlerin kimliklerini, varlıklarını ve suç faaliyetlerini opak kurumsal yapılar ve tüzel kişilikler aracılığıyla gizlemesinin zorlaştırılması amaçlanıyor.

ABD ve demokrasi ile yönetilen müttefiklerinin mali şeffaflığı artırmak, yolsuzlukla mücadele etmek ve hukukun üstünlüğünü koruyacağını teyit ettiklerini kaydeden Yellen, imzacıların ayrıca mülkiyet şeffaflığına ilişkin önlemleri uygulamak için gerekli finansal, personel ve teknik kaynaklara öncelik vermeyi taahhüt ettiklerini söyledi.

Kaynaklar: ABD Hazine Bakanlığı – Reuters