Las Vegas’da bir şirket tarafından yönetilen, Singapur’da faaliyet gösteren, dünyanın en kârlı kumarhanelerinden biri olan Marina Bay Sands kumarhanesi ve sahibi Las Vegas şirketi bir soruşturmaya sahne oluyor.

ABD’nin en zenginlerinden Sheldon Adelson’ın sahibi olduğu kumarhane hakkında geçen yıl açılan bir davada görülenler, Amerikan makamlarının kumarhane hakkında kara para aklama soruşturma başlatmasına neden oldu.

Macau dahil Asya kıtasında faaliyet gösteren Marina Bay Sands’ın eski patronu Wang Xi geçen sene kendisinden habersiz olarak imzasının fotokopi belgelere kopyalanıp yapıştırılması suretiyle 9,1 milyon doların kumarhanenin müşterilerine ödendiği iddiasıyla Marina Bay Sands’a dava açmış; dava devam ederken kumarhane yönetimi ve eski patronu kendi aralarında anlaşmışlardı. 

Davada kumarhanenin eski patronu Wang Xi, 2015 yılında 9.1 milyon doların onayı olmadan diğer müşterilere transfer edildiğini söylemiş, kumarhane Xi’nin verdiği yetki üzerine imzasının kopyalanarak işlemlerin yapıldığını ileri sürmüştü. 

Eski kumarhane çalışanlarının verdiği bilgilere göre, bir kerelik verilen onay belgesi üzerindeki imza kopyalanarak boş belgelerin altına yerleştirildi ve tutarlar her seferinde değiştirildi. Bloomberg tarafından görülen belgelerde, 2014'de bu yolla 1.011 adet transfer yapıldı. 2018'de ise sadece altı transfer yapıldı. Geçen sene açılan dava tarafların aralarında anlaşmaları ve kumarhanenin eski patrona talep ettiği miktarın ödenmesiyle düştü.

Ancak tarafların anlaşması Amerikan makamlarının kumarhanede bu transferler yapılırken kara para aklanmış olabileceği iddiasıyla soruşturma açmasına engel olmadı. Singapur’daki casinoyu işleten Las Vegas şirketi hakkında ocak ayı sonu soruşturma başlatıldı.

Amerikan makamları kumarhanenin yüksek miktarda oyun oynayan oyunculara yapılan ödemelerde kara para aklama kontrollerini ihlal edip etmediğini ve olay hakkında bilgi sızdıran mevcut ya da eski kumarhane çalışanlarına kumarhane yönetiminin herhangi bir misilleme yapıp yapmadığını belirleyecek.

ABD makamlarının Nevada’da açtığı davayı büyük bir hukuk firmasına vermesi ise soruşturmanın sonucunun ciddi olabileceğini düşündürüyor.
Kaynak: Bloomberg US