Bahamalar’dan ABD’ye iade edilen, batan kripto borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'in iki ortağı, Caroline Ellison ve Gary Wang dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti

ABD Adalet Bakanlığı geçen hafta FTX kurucusu Bankman-Fried’ı müşteri varlıklarını kötüye kullanarak "Amerikan tarihindeki en büyük finansal dolandırıcılıklardan birini" düzenlemekle suçlamıştı. 

FTX’in üç yöneticisine ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından açılan hukuk davaları da bulunuyor.

Bankman-Fried'in perşembe günü Manhattan'daki federal mahkemeye çıkması bekleniyor. Savcılar, yasa dışı siyasi bağışlarda bulunmanın yanı sıra müşterileri, borç verenleri ve yatırımcıları dolandırdığını iddia ederek Fried’ı sekiz ceza davasıyla suçladı.

Sam Bankman-Fried, FTX müşterilerinin paralarının, diğer şirketi Alameda kontrolündeki hesaplara gönderildiği gerçeğini gizlemek için müşterilere açıklamadığı, esasen Alameda’nın bir yan kuruluşu olan North Dimension Inc. adına banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdi. 

Fried’in ortaklarından 28 yaşındaki Caroline Ellison, elektronik dolandırıcılık ve menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak da dahil olmak üzere yedi suçlamayı da kabul etti. 29 yaşındaki Gary Wang ise elektronik dolandırıcılık da dahil dört suçu işlediğini kabul etti.

FTX’in iştiraki Alameda’nın CEO'su olarak Ellison, "Alameda'nın borçlarını ödemek için FTX'in müşteri varlıklarını kullandı" ve mayıs ayında mevduat sahiplerinin milyarlarca dolarını şirkete yönlendirdi. 

FTX'in eski baş teknoloji sorumlusu Gary Wang ise FTX'i destekleyen algoritmaların bazılarını yazmakla ve yazdığı kodla Alameda'nın borsada "esasen sınırsız bir kredi limiti" varmış algısını yaratmakla suçlandı. Bu kod sayesinde, Alameda FTX müşteri varlıklarını FTX platformundan gizlice ve sorumsuzca sifonluyordu.

Uzun zamandır arkadaş olan üçlü, kripto imparatorluğunu yöneten kilit üyeler arasındaydı. Üçü de Bahamalar’ın başkenti Nassau, Albany’de lüks bir dairede diğer üst düzey yöneticilerle birlikte yaşıyordu.

Üçü de ABD'nin en iyi üniversitelerinden büyük başarıyla mezun olmuştu...

Sam Bankman-Fried kimdir? 

ABD’de Stanford Üniversitesi’nde hukuk profesörü bir çiftin oğlu olan Bankman-Fried, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) fizik bölümünden mezun olduktan sonra Jane Street Capital’de işe başladı. Hayırsever bir girişim olan Centre for Effective Altruism’de (Etkili Fedakarlık Merkezi) kısa bir süre çalışmak için Wall Street'ten ayrıldı. Ancak Bankman-Fried, Asya'daki farklı kripto borsalarındaki fiyat boşluklarını değerlendirdi ve ilk milyonlarını bu verimsizliklerden yararlanarak kurduğu şirket Alameda Research aracılığıyla yaptı. Daha sonra FTX'i kurdu.

Eski çalışanların adı ve soyadının baş harflerinin kısaltmasıyla "SBF" olarak andığı Sam Bankman-Fried’ı, şirket içinde sadakatle bağlı olunan kült bir figür olarak tanımlıyor. Eski bir meslektaşı, "FTX'te çalışan herkes SBF’ye takıntılıydı ve bunun mantıklı olduğunu sanıyordum. Çocuk gençti, ilkeler devrimciydi, fikirler altındı. Dünyanın 29-30 yaşlarındaki en zengin insanıydı. Ben kimdim ki buna meydan okuyayım?" dedi.

Caroline Ellison kimdir? 

ABD’den Stanford Üniversitesi’nde matematik bölümünden mezun olan Ellison’un ebeveynlerinden babası Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde ekonomi profesörü, annesi MIT’de ekonomi bölümü öğretim üyesidir. 2018'de Alameda'ya katılmadan önce çalıştığı Jane Street Capital’de Bankman-Fried ile tanıştı.

Bankman-Fried ile oda arkadaşı olarak yaşayan birkaç çalışandan biriydi. Ellison, 2021 sonbaharında Alameda'nın eş CEO'su olarak göreve başladı. Eski çalışanlara göre, Bahamalar, Nassau'daki FTX ofisinin otoparkında uzun yürüyüşlerde sık sık sohbet ettiği Bankman-Fried ile zaman zaman romantik bir ilişki içindeydi. 

Gary Wang kimdir? 

FTX'in baş teknoloji sorumlusu ve ikinci en büyük hissedarı olan Wang ve Sam Bankman-Fried ilk olarak lisede matematik kampında tanıştı ve dostluklarını okudukları üniversitede Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde oda arkadaşı olarak sürdürdüler. Eski bir çalışan, "kendi aralarında ayrı bir dile sahip olduklarını" söyledi. Wang münzevi bir figürdü ama aynı zamanda üretken bir kodlayıcıydı. Eski bir meslektaşı, "Gary'nin şirkette teknolojiyle ilgili her şeye kesinlikle kök erişimi vardı” dedi. Gary Wang'ın çoğu yeni projeyi kendi başına başlattığını ancak hiçbir şeyi yönetmediğini kaydetti.

Kaynaklar: Wall Street Journal – Financial Times