Dünya

Sakın denemeyin: Amerikalı ünlü gizli ajan Robert Mazur’ın kara para aklama tüyoları!

‘Infiltrator’ (‘Muhbir') kitabının yazarı ve 'Köstebek' filminin yapımcısı, eski ajan Robert Mazur, suç çetelerinin birkaç saat içinde 1 milyon dolar nakdi nasıl akladıklarını anlattı.

Amerikalı ünlü kara para uzmanı, eski gizli ajan, Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Escobar’ı deviren adam olarak tanınan Robert Mazur bugün yazdığı makalesinde, Meksika kartellerinin birkaç saat içinde 1 milyon dolar nakdi nasıl akladıklarını anlattı.

‘Benim görüşüme göre, bir suçlu için 1 milyon doları aklamanın en iyi yöntemi, yasadışı fonların sahibinin lokasyonuna, iş modeline ve ihtiyaçlarına bağlıdır’ diyen Mazur, ABD'de kokain ve eroin satan Meksikalı kartel liderlerinin elindeki nakdi, ABD’de dolara ihtiyacı olan Çin vatandaşlarının elindeki Çin Yuan’ı ile takas etmesini örnek olarak verdi. Bu ağda, dolar talebi olan Çinliler Meksikalılara Çin'deki bir hesaba göndererek veya nakit olarak yuan sağlıyor.

Kuzey Amerika'da nakit talebi olan Çin vatandaşlarının oldukça fazla olduğunu, eski iPhone 6 ya da  iPhone 7’lerin  toplu olarak satın alınarak, çoğunlukla kaçakçılık yoluyla Çin'e gönderildiğini belirten Mazur, çoğu Çinlinin Kuzey Amerika’da belirli ürünleri satın alarak ve Çin’e ihraç ederek "yasal" ama gri şirketleri işlettiklerini vurguladı. 

Çin vatandaşlarına Çin’de uygulanan yabancı yatırım kısıtlamaları nedeniyle Kuzey Amerika'da nakit dolar arayan zengin Çinlilerin de olduğunu yazan Robert Mazur, bu Çinlilerin birçoğunun Vancouver ve diğer Kanada şehirlerinde büyük konak satın almak istediklerini ifade etti. Nitekim Çin’de yılda maksimum 50 bin dolara kadar kişisel değere sahip olunabiliyor.

Meksikalı kaçakçıların dolar karşılığı Çin'deki bir hesaptan alacakları yuanlarla Çin’in Guangzhou kentinin devasa serbest bölgelerinden alacakları yüksek kaliteli sahte malı Latin Amerika'ya ihraç edebileceğini de belirtti ve kartellerin böylelikle ‘yasal’ olarak ihracat yapabildiklerini hatırlattı.

Meksikalı kartellerin sentetik uyuşturucular metamfetamin ve fentanil üretmek için kullandıkları temel kimyasalları Çin’den elde ettiklerini ve ödeme yapmak için yuan kullandıklarını açıklayan uzman, bu kimyasalların yasa dışı üreticilerinden elde edildiğini ve sınır ötesinde takas edilerek, gayriyasal işin izinin bulunamayacağı yöntemlere işaret etti: Taraflar arasındaki tüm iletişim, Çin’de erişilebilir olan ancak Batı’da ulaşılamayan WeChat uygulaması üzerinden kullanılarak şifreleniyordu ve para ticareti ağındakilerin birden fazla telefon kullanıyor ve her hafta birini kullanıma kapatıp yeni bir numara kullanmaya başlıyorlardı. 

Kara para piyasalarında gizli görevde çalıştığı sıralarda, bu tür nakit takası işlemlerinin küresel olarak gerçekleştiğini açıklayan Mazur yazısının sonunda, ‘eskilerin dediği gibi, "Lütfen bunu evde denemeyin”’ uyarısı yaptı.
Kaynak: KYC 360

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın