Dünya

Kara paranın aklanmasını önlemek üzere yapılan uluslararası operasyonda binlerce tutuklama

26 ülkede polis, aylarca süren ortak operasyonda kara para aklayan 1.803 kişiyi tutukladı ve 18.351 'para katırı’nı tespit etti.

26 ülkede polis, aylarca süren ortak operasyonda kara para aklayan 1.803 kişiyi tutukladı ve 18.351 'para katırı’nı tespit etti.

EMMA 7 operasyonu iki buçuk aydan fazla sürdü ve kamu birimleri, finans kurumları ve Western Union, Microsoft ve Fourthline dahil özel sektör iş birliği ile Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Kolombiya ve Avustralya'da kara para aklamaya karşı ortak hareket edilerek düzenlendi.

Europol'ün bildirdiğine göre, 15 Eylül – 30 Kasım arasında gerçekleştirilen EMMA 7 (The European Money Mule Action/Avrupa Para Katırı Operasyonu) operasyonunda 2503 soruşturma başlatıldı. 

18.351 para katırını işe alan 324 kişi belirlendi. 7.000 dolandırıcılık işlemi rapor edildi ve 67.5 milyon euro (76,3 milyon ABD Doları) değerinde zarar önlendi.

Para katırlarının [Yasa dışı elde edilen kara paranın izinin kaybedilmesi için komisyon karşılığında kendi hesabından genellikle yurt dışına transfer eden kişi], sim takası, ortadaki adam saldırıları, e-ticaret sahtekârlığı ve kimlik avı gibi çeşitli internet üzerinden dolandırıcılık türlerinde para aklamak için kullanıldığı kaydedildi.

'Sim takası', suçluların bir kurbanın kişisel bilgilerini ele geçirerek GSM operatörünü kurbanın telefon numarasını yeni bir SIM karta atamaya ikna etmesiyle, kişinin cep telefonu numarasının çalındığı bir tür kimlik hırsızlığıdır. Etkinleştirildiğinde, fail, mağdurun banka hesaplarına erişebilir ve çevrimiçi alışveriş yapabilir.

'Ortadaki Adam', saldırganın, birbirleriyle doğrudan iletişim kurduklarına inanan iki kişinin arasına gizlice giren, iletişimdeki kişinin dolandırıcı olduğu bir siber saldırıdır. Bu saldırıyla saldırgan, örneğin yapılacak ödemelerin kendi hesabına gönderilmesini sağlayabilir.

E-ticaret dolandırıcılığı, e-ticaret platformlarında meydana gelen her türlü dolandırıcılıktır. Kimlik avı ise kişileri kandırmak amacıyla, potansiyel kurbanların şifre ve kredi kartı numaraları gibi kişisel bilgilerini paylaşmaları için saygın kişi ya da saygın kurum kisvesi altında e-postalar gönderilerek yapılmaktadır.

EMMA, Europol, Eurojust ve Avrupa Bankacılık Federasyonu'nun girişimiyle 2016 yılında kurulmuştur. Açıklamada, EMMA 7'nin kendi türünde bugüne kadar yapılan en büyük uluslararası operasyonu olduğu ve kamu-özel işbirliği ile bilgi paylaşımının karmaşık modern suçlarla mücadelede anahtar olduğu fikrine odaklanıldığı belirtildi.

Operasyon 400 banka ve finans kurumu tarafından desteklendi.

Kaynak: Europol

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın