Dünya

Avustralya: Tek operasyonda 150 milyon dolarlık mülk, mal ve para donduruldu

Avustralya Federal Polisi, uluslararası bir kara para aklama örgütünün dokuz üyesini tutukladı ve Sidney'deki mülk, nakit ve lüks eşyalardan oluşan ederi 150 milyon Avustralya Doları’ndan fazla varlığı kısıtladı.

Avustralya Federal Polisi (AFP) uluslararası bir kara para aklama örgütünün dokuz üyesini tutukladı ve Sidney'deki mülk, nakit ve lüks eşyalardan oluşan 150 milyon Avustralya Doları’ndan fazla parayı kısıtladı.

AFP, suç örgütünün çok sayıda ulusötesi ciddi ve organize suç grubunun suç faaliyetlerinden elde edilen paraları aklamasına olanak sağladığını iddia ediyor.

Örgütün 2018 ve 2022 yılları arasında, bu girişimden elde ettiği kârın 150 milyon Avustralya Dolar’ından fazlasını akladığı belirtiliyor.

AFP liderliğindeki Cezai Varlıklara El Koyma Görev Gücü (CACT), 2002 Suç Gelirleri Yasası uyarınca Avustralya’daki birden fazla ticari binaya, Sidney'in doğu banliyölerinde toplam 19 milyon dolardan fazla değere sahip iki yüksek değerli eve, Sidney'in ikinci uluslararası havalimanının bulunduğu yerin yakınında 47 milyon dolar değerinde 360 hektarlık bir araziye, 66 banka hesabına, nakit ve 1 milyon dolardan fazla lüks araç da dahil olmak üzere Sydney'deki 20'den fazla mülke kısıtlama kararı aldırdı.

Operasyon kapsamında ayrıca Sidney'de 13 noktada arama emri çıkarıldı ve yasa dışı olarak saklanan 29 milyon Avustralya Doları’ndan fazla kripto para birimi, 18 tasarımcı saati, 17 tasarımcı el çantası, en az 46 lüks mücevher ve dört ruhsatlı ateşli silah ele geçirildi.

AFP, kara para aklama örgütünün lideri olduğu iddia edilen 43 yaşındaki kişiyi tutukladı ve adamın grubun kurucusu olduğu ve küresel faaliyetlerini yönettiği öne sürülüyor.
Aralarında 2 kadının da bulunduğu sekiz kişi daha tutuklandı.

'Avarus-Midas Operasyonu' olarak adlandırılan operasyonda Avarus-Midas suç örgütünün bir örnek verilerek şu şekilde çalıştığı açıklandı:

1.    Avustralya'daki bir kişi mülk, mal veya hizmet satın almak istiyor. Bu kişinin Çin'deki bir offshore banka hesabında tutulan meşru bir parası var, ancak Çin'deki yasalar Çin'den büyük miktarda nakit transfer etmesini engelliyor.

2.    Bu kişi, Avustralya’da yapacağı satın alma için kaynak elde etmek üzere Avustralya'da yerel olarak faaliyet gösteren bir para komisyoncusuna başvurur. Bu broker, Avustralya'da yasa dışı olarak faaliyet gösteren kara para aklama organizasyonunun bir parçasıdır.

3.    Kara para aklama örgütü, kişi için nakit parayı almayı kabul eder, ancak sağlayacakları paranın değerinin yüzde 10'una kadar bir ücret talep eder.

4.    Kişi daha sonra istediği mülkü, malları veya hizmetleri satın almak için parayı Avustralya'da alır.

5.    Bu düzenlemenin bir parçası olarak, kişinin kendi Çin merkezli banka hesabında tuttuğu parayı, kara para aklama kuruluşu tarafından kontrol edilen Çin'deki başka bir banka hesabına aktarması ve kara para aklama kuruluşundan aldığı paranın değerinin yüzde 10'una kadar kararlaştırılan ücreti ödemesi gerekir.

6.    Kara para aklama örgütü daha sonra kişiden yatırılan parayı Çin'de tutulan bir paravan şirket hesabına aktarır.

7.    Kara para aklama örgütünün kârları (komisyon ücretleri), daha sonra hepsi kara para aklama örgütü tarafından kontrol edilen çeşitli ülkelerede bulunan paravan şirketler aracılığıyla Avustralya merkezli şirketlere aktarılır.

8.    Kara para aklama organizasyonu, Avustralya’daki özel ve ticari gayrimenkuller de dahil olmak üzere yüksek değerli varlıkları satın almak için bu kârları kullanır.

Kaynak: AFP

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın