ABD, Batılı devletlerin Körfez müttefiklerinin ve Türkiye gibi diğer ülkelerin Kremlin'e bağlı yasadışı nakit cennetlerine dönüşebileceğinden endişe ettiklerini belirtti ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki finansal kurumlarını, Rus yaptırımlarından kaçınma mücadelesinde uyanık kalmaya çağırdı.

Geçen hafta, BAE'ne giden ve bankacılıkla ilgili bir yuvarlak masa toplantısına katılan ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, BAE kurumlarının kara para aklamayı önleme taahhüdünü memnuniyetle karşıladı, ancak Körfez devletinin - diğer küresel finans merkezleri gibi - "yasadışı finansal akışlar tehdidi" ile karşı karşıya olduğunu söyledi. 

BAE de dahil olmak üzere Rus yaptırımlarından kaçınma ile mücadelede "uyanıklık ve proaktif eylem" ihtiyacının altını çizdi. 

BAE bankacılık yuvarlak masa toplantısına yaptığı konuşmada, "Rus bankalarının aldatıcı ödeme uygulamaları kullandığını ve işlemlerinin gerçek doğasını gizlemek için paravan şirketleri ve diğer araçları kullandığını biliyoruz" dedi.

"Finansal kurumlar, Rusya ile ilgili herhangi bir işletmeyi ele alırken ve Rus finansal sistemine maruz kalan finansal kurumlarla ilişkili riskleri yönetirken son derece dikkatli olmalıdır" diye ekledi. 

Şubat ayında Ukrayna'nın işgalinden bu yana yüzlerce Rusya vatandaşına ve şirkete, ABD de dahil olmak üzere yaklaşık 30 ülke yaptırım uyguladı. 

BAE yetkilileri, Batılı meslektaşlarına, yaptırım uygulanan Rus kişi ve kuruluşlarının ülkede iş yapamayacağını söyledi. 

Batılı yetkililer, BAE bankalarının işgalden bu yana on binlerce Rus'un Körfez'in ticaret merkezine girmesiyle başa çıkmadaki titiz davrandığını kabul etti. 

BAE merkezli birçok küresel banka, daha önce yıllardır yaptırımlar altında olan komşu İran'la yapılan işlemler için para cezasına çarptırılmış oldukları için tehlikenin farkında...

Özellikle çok zengin Ruslar BAE'ne nakit taşımayı ve ülkede mülk satın almayı başarıyor

İş kurma ve yeni Rus sakinleri için vize alma alanında çalışanlar, müşterilerine yönelik durum tespiti yapılmasının hesap açma ve para transferinde gecikmelere ve sorunlara yol açabileceğini, ancak birçoğunun, özellikle de çok zenginlerin, yine de BAE'ne nakit taşımayı ve ülkede mülk satın almayı başardığını söylüyor. 

ABD vatandaşı olmayanlara da yaptırım uygulanabilir uyarısı

Geçen haftanın başlarında BAE'ye gelen Adeyemo, yetersiz durum tespitinin "bir savunma olmadığı" ve ABD'nin yaptırım uygulanan bir kuruluşa "materyal destek" sağlayan ABD vatandaşı olmayanları hedef alabileceği konusunda uyardı. 

Diplomatlar, BAE'de yaptırım uygulanan Ruslara ait yatların ve özel jetlerin görünür varlığından endişe duyuyor ve en yakın bölgesel güvenlik ortaklarından biri olarak BAE’nin ABD ve Avrupa'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kısıtlama girişimlerini baltalayabileceğinden korkuyor. 

Yaptırımlar altında olan Rus parlamenter Andrei Soch'un sahibi olduğu Madam Gu adındaki süperyatının geçtiğimiz günlerde Dubai'nin Port Rashid terminalinde demirlediği gözlemlendi. Andrey Melnichenko'nun superyatı A, aylardır Ras Al Khaimah'ta demirli. Kömür ve gübre patronu Melnichenko’ya yönelik yaptırımlar, İngiltere ve AB de dahil birçok ülke tarafından onaylandı. 

Türkiye ile Rusya'ya yönelik çok taraflı yaptırımların uygulanmasına ilişkin koordinasyon tartışıldı

Adeyemo, geçen hafta hükümet yetkililerinin yanı sıra Ankara ve İstanbul'daki bankacılık ve finans camiasının üyeleriyle bir araya gelmek üzere Türkiye'ye gitti. 

NATO üyesi Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı çıktı ve Kiev'e silahlı insansız hava araçları tedarik etti. Ancak aynı zamanda Rusya ile yakın enerji, ticaret ve turizm bağlarına zarar vermemeye istekliydi ve Moskova'ya karşı Batı yaptırımlarına imza atmayı reddetti. 

ABD'li bir yetkili, Adeyemo'nun Türk yetkililerle yaptığı toplantıları, "bölgesel ekonomik meseleleri, terörizmin finansmanıyla mücadeleyi ve Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle Rusya'ya benzeri görülmemiş çok taraflı yaptırımların uygulanmasına ilişkin koordinasyonu" tartışmak için kullanacağını söyledi.

Taraflar, Türkiye'nin yasa dışı finansman cenneti olarak kullanılmaması arzusunu dile getirdi

Nitekim ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun 22-24 Haziran'da NATO müttefiki ve ortağı Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Adeyemo'nun bölgesel ekonomik meseleleri, terörün finansmanıyla mücadeleyi ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı görüşmek üzere Türkiye'ye gittiği kaydedildi.

Adeyemo'nun Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yetkililerle bir araya geldiği belirtildi. İstanbul'da ise finans kurumlarıyla Türkiye'nin ekonomik ve mali koşullarının yanı sıra Rusya'ya yönelik çok taraflı yaptırımların uygulanması konularında görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Taraflar, Türkiye'nin yasa dışı finansman cenneti olarak kullanılmamasını ve bankacılık sektörünün bütünlüğünün korunmaya devam etmesini sağlama arzusunu dile getirdi" denildi.

Kaynaklar: Financial Times – ABD Hazine Bakanlığı